UAE bắt nhà sáng lập WhiteRock liên quan vụ ZKasino 30 triệu USD

Updated: 04/07/2025 at 9:01

Giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ Ildar Ilham, nhà sáng lập giao thức DeFi WhiteRock Finance, do bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo 30 triệu USD của nền tảng ZKasino.

Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, Ilham bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi gian lận quy mô lớn liên quan đến ZKasino – nền tảng từng hứa hẹn airdrop token gốc cho người dùng sau khi ra mắt vào tháng 4/2024, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả vốn cho nhà đầu tư. WhiteRock được cho là có liên hệ trực tiếp với đợt gây quỹ gây tranh cãi này.

Ilham có thể bị dẫn độ sang Hà Lan, nơi nhà chức trách đã bắt giữ Elham Nourzai – nhân vật chính của ZKasino – từ tháng 4/2024 với các tội danh lừa đảo, biển thủ và rửa tiền. Một cá nhân khác nghi liên quan, Lior Ben Zakan, chưa bị đề cập trong các báo cáo mới.

Ngay sau tin tức bắt giữ, giá token WHITE của WhiteRock đã giảm hơn 40%, từ $0,0006582 xuống còn $0,0003909.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) tiếp tục giữ vững trên ngưỡng 200 USD, với động lực chính được cho là đến từ dòng vốn tổ chức. Một diễn biến đáng chú ý, công ty đầu tư Canada Sol Strategies vừa được Nasdaq phê duyệt và công bố thông tin vào ngày 5/9. Doanh... ...

Giải thích về Ethereum chưa bao giờ là điều dễ dàng. Từ DeFi đến token hóa tài sản thực, ETH đòi hỏi một quá trình đào tạo bài bản để hiểu trọn vẹn tiềm năng, theo Joseph Chalom – đồng CEO của SharpLink Gaming. Nếu như Bitcoin có một câu... ...

Thị trường tiền điện tử luôn phát triển mạnh mẽ nhờ những dự đoán táo bạo và rủi ro lớn. Ngày nay, một trong những cuộc tranh luận quan trọng tập trung vào Ripple (XRP) và liệu việc mua XRP ngay bây giờ có thể biến khoản đầu tư 10.000... ...

Chainlink (LINK) đang bước vào giai đoạn giao dịch trong phạm vi hẹp sau những biến động mạnh gần đây. Cả chỉ báo kỹ thuật lẫn dữ liệu từ sổ lệnh đều cho thấy một “cuộc giằng co” quyết liệt giữa phe mua và phe bán, hứa hẹn một động... ...

Cuộc đua cho đồng tiền điện tử tiếp theo tạo ra triệu phú đang nóng lên, và hai cái tên đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận của giới đầu tư: Shiba Inu (SHIB) và Based Eggman ($GGs). Cả hai đều mang trong mình sức hút meme, nhưng... ...

Điều gì sẽ xảy ra nếu đợt tăng giá XRP mà các trader đã bàn tán trong nhiều năm qua cuối cùng cũng đến? Sau nhiều tháng đi ngang, biểu đồ của XRP đang bắt đầu hé lộ những tín hiệu động lực trở lại. Nếu diễn biến này đúng... ...

Cổ phiếu Strategy (MSTR) đã giảm gần 3% vào thứ Sáu sau khi không được đưa vào chỉ số S&P 500, dù công ty đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí công bố. Ngược lại, Robinhood, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí hoa hồng, lại bất ngờ... ...

Thị trường tiền điện tử đang sôi động với những diễn biến mới. Bitcoin (BTC) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Sora Ventures công bố quỹ đầu tư Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la đầu tiên tại châu Á, củng cố niềm tin của... ...

Nhà giáo dục tài chính nổi tiếng Robert Kiyosaki một lần nữa lên tiếng về tình hình kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn, đồng thời nhấn mạnh Bitcoin và các tài sản kim loại quý là phương tiện bảo vệ giá trị tối ưu trong... ...

Nhà phân tích kiêm trader nổi tiếng Ali Martinez gần đây đã phát đi tín hiệu cảnh báo về nguy cơ giảm giá đối với Bitcoin, dựa trên các chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà ông theo dõi. Martinez đặc biệt nhấn mạnh Chande Momentum Oscillator (CMO) – một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode