Vụ cá voi Bitcoin di chuyển 8 tỷ USD vừa qua không phải để bán: Arkham

Updated: 07/07/2025 at 17:22

Hơn 80.000 BTC, trị giá hơn 8,7 tỷ USD, đã được chuyển đi vào thứ Sáu tuần qua sau 14 năm “ngủ yên”, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính chủ sở hữu và lý do đằng sau động thái bất ngờ này. Theo nền tảng phân tích on-chain Arkham, các giao dịch có thể chỉ liên quan đến việc nâng cấp địa chỉ ví, và không có dấu hiệu nào cho thấy cá voi đang bán ra.

Hai địa chỉ đầu tiên, mỗi ví chứa 10.000 BTC và từng chỉ trị giá khoảng 7.800 USD khi nhận tiền vào tháng 4 năm 2011, đã được kích hoạt trở lại. Trong suốt 14 năm, mỗi ví này đã tăng giá trị lên gần 1,1 tỷ USD — tương đương mức lợi nhuận hơn 13.982.800%.

Nền tảng Lookonchain cho rằng cùng một cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát hai địa chỉ này, cùng với sáu địa chỉ khác từng nhận mỗi ví khoảng 10.000 BTC vào ngày 4/5/2011, khi giá Bitcoin đạt 3,37 USD. Sáu địa chỉ đó cũng đã chuyển tiền vào cùng ngày thứ Sáu vừa qua.

Sự kiện này đã khơi dậy hàng loạt giả thuyết hoang dại trên mạng, từ “Bitcoin Jesus” Roger Ver, CIA, cho đến chính Satoshi Nakamoto.

Conor Grogan – Giám đốc Chiến lược Sản phẩm và Vận hành Kinh doanh tại Coinbase – cho biết số BTC này có thể xuất phát từ một thợ đào duy nhất vào năm 2011. Người này từng sở hữu một địa chỉ với 200.000 BTC, trị giá khoảng 22 tỷ USD hiện tại. Grogan cũng cho biết khả năng nhỏ là các private key đã bị rò rỉ hoặc hack, khi một trong các cụm ví thực hiện giao dịch thử nghiệm bằng Bitcoin Cash (BCH). Điều này càng khiến suy đoán về Roger Ver trở nên sôi nổi. “Có thể chủ sở hữu đang thử nghiệm private key theo cách ít bị chú ý, vì BCH không bị theo dõi gắt gao bởi các dịch vụ theo dõi cá voi,” ông viết trên X.

Chỉ là nâng cấp địa chỉ?

Cho đến hiện tại, các địa chỉ nhận tiền chưa hề có thêm giao dịch nào và không có dấu hiệu sử dụng mixer hay bất kỳ hoạt động nào cho thấy hành vi bất thường. Arkham cho biết phần lớn số BTC được chuyển từ địa chỉ legacy (cũ) sang định dạng bech32 — một chuẩn địa chỉ hiện đại, bảo mật hơn — cho thấy khả năng chủ ví chỉ đơn giản đang cập nhật ví của mình.

Charles Guillemet – Giám đốc công nghệ của Ledger – bình luận rằng các đồng coin này tồn tại từ trước cả chuẩn BIP39, thời điểm mà các private key vẫn được quản lý thủ công từng địa chỉ và chưa có ví cứng. Ông suy đoán các khóa này được lưu trong file wallet.dat và giao dịch có thể đã được ký bằng phần mềm như Electrum, gọi đây là “điều điên rồ về bảo mật”.

Các địa chỉ legacy này kém an toàn hơn do phần mềm Bitcoin Core thời đầu sử dụng phương pháp tạo khóa yếu, số ngẫu nhiên không đủ mạnh và public key chưa nén, dễ bị khai thác. Hacker có thể dò được khóa thông qua các lỗ hổng như tạo số ngẫu nhiên kém, tái sử dụng khóa hoặc rò rỉ dữ liệu. Ngày nay, các ví hiện đại sử dụng chuẩn bảo mật tốt hơn, như mô hình khóa phân cấp (HD wallet) và các định dạng địa chỉ mới từ SegWit năm 2017.

Các loại địa chỉ Bitcoin phổ biến lần lượt gồm:

  • P2PKH (bắt đầu bằng 1): địa chỉ legacy lâu đời nhất

  • P2SH (bắt đầu bằng 3)

  • Bech32 SegWit (bắt đầu bằng bc1q)

  • Taproot (bắt đầu bằng bc1p): chuẩn mới nhất hiện nay

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chuyển sang địa chỉ mới. Một trong các giao dịch 10.000 BTC lại được chuyển đến một địa chỉ legacy khác, cho thấy giả thuyết nâng cấp địa chỉ không giải thích được toàn bộ sự việc. Câu hỏi về mục đích chuyển tiền cũng như danh tính thực sự của chủ sở hữu vẫn chưa có lời giải.

Thạch Sanh

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) đã chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode