Vương quốc Anh lần đầu tiên truy tố người vận hành máy ATM Bitcoin không đăng ký

Updated: 02/09/2024 at 15:45

Rahman, một cư dân East Ham, London, đang đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng sau khi bị truy tố vì điều hành máy ATM Bitcoin mà không đăng ký hợp lệ với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đánh dấu lần đầu tiên một cáo buộc như vậy được đưa ra trước tòa án Vương quốc Anh.

Ngoài việc vi phạm quy định đăng ký, Rahman còn bị cáo buộc rửa tiền trị giá 300.000 bảng Anh bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử. Các máy ATM Bitcoin, được phát hiện tại cửa hàng Gadcet của ông ở Chatham, đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát, với cuộc điều tra được FCA giám sát.

FCA đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử không được đăng ký, nhấn mạnh rằng tất cả các máy này hiện đều không được đăng ký hợp lệ. Điều này có nghĩa là người dùng có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Matthew Long, Giám đốc thanh toán và tài sản kỹ thuật số của FCA, đã chỉ ra những rủi ro rộng lớn hơn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử, nhấn mạnh rằng lĩnh vực này vẫn chủ yếu chưa được điều chỉnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Những hành động của FCA là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Vào giữa năm 2023, cơ quan quản lý cùng các lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm trên toàn Vương quốc Anh, dẫn đến việc đóng cửa nhiều ki-ốt tiền điện tử trái phép.

Phiên tòa xét xử Rahman dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Tòa án Hòa giải Medway, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc. Trường hợp này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của FCA nhằm thực thi các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode