Vương quốc Anh lần đầu tiên truy tố người vận hành máy ATM Bitcoin không đăng ký

Updated: 02/09/2024 at 15:45

Rahman, một cư dân East Ham, London, đang đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng sau khi bị truy tố vì điều hành máy ATM Bitcoin mà không đăng ký hợp lệ với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đánh dấu lần đầu tiên một cáo buộc như vậy được đưa ra trước tòa án Vương quốc Anh.

Ngoài việc vi phạm quy định đăng ký, Rahman còn bị cáo buộc rửa tiền trị giá 300.000 bảng Anh bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử. Các máy ATM Bitcoin, được phát hiện tại cửa hàng Gadcet của ông ở Chatham, đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát, với cuộc điều tra được FCA giám sát.

FCA đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử không được đăng ký, nhấn mạnh rằng tất cả các máy này hiện đều không được đăng ký hợp lệ. Điều này có nghĩa là người dùng có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Matthew Long, Giám đốc thanh toán và tài sản kỹ thuật số của FCA, đã chỉ ra những rủi ro rộng lớn hơn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử, nhấn mạnh rằng lĩnh vực này vẫn chủ yếu chưa được điều chỉnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Những hành động của FCA là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Vào giữa năm 2023, cơ quan quản lý cùng các lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm trên toàn Vương quốc Anh, dẫn đến việc đóng cửa nhiều ki-ốt tiền điện tử trái phép.

Phiên tòa xét xử Rahman dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Tòa án Hòa giải Medway, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc. Trường hợp này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của FCA nhằm thực thi các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, với mức giá vượt mốc 23 USD vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi thông tin Grayscale đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm ra mắt quỹ ETF LINK. Grayscale nộp... ...

Mặc dù có nhiều dự đoán tích cực về giá XRP trong năm 2025, nhưng một số dữ liệu on-chain lại cho thấy bức tranh khác. Nhìn nhận rộng hơn trong tháng 9 có thể giúp các nhà đầu tư XRP quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Dựa trên... ...

MYX Finance (MYX) tiếp tục đà bùng nổ khi tăng 194% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Hai, nối dài chuỗi tăng phi mã 167% của ngày trước đó. Giá MYX, token gốc của sàn MYX Exchange, vọt lên sau thông báo hôm thứ Sáu rằng token World Liberty... ...

Mặc dù các nhịp điều chỉnh ngắn hạn đối với Bitcoin và Ethereum là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh biến động cao của thị trường crypto, nhưng các tín hiệu vĩ mô và dữ liệu phân tích sâu rộng lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác:... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum (ETH) giao dịch quanh mức 4.300 đô la, khi các trader đánh giá khả năng token này vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 đô la. Giá ETH tiếp tục thu hút người mua quanh mốc 4.250 đô la, với dòng vốn từ các... ...

Bitcoin (BTC) khởi đầu tuần thứ hai của tháng 9 trong trạng thái căng thẳng, khi giá liên tục thử thách vùng kháng cự quan trọng và tâm lý giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Sau khi trượt xuống dưới mốc 112.000 đô la vào cuối tuần,... ...

Pi Coin đã không thể duy trì được đà phục hồi trong những ngày gần đây, khiến niềm tin của nhà đầu tư ngày càng lung lay. Trong khi Bitcoin vẫn vững vàng trên mốc 110.000 đô la – một ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng... ...

Trong một video phân tích công bố hôm nay, nhà phân tích biểu đồ tiền điện tử nổi tiếng với biệt danh Cantonese Cat đã đưa ra một kịch bản tăng giá mạnh mẽ cho Dogecoin. Ông lập luận rằng tài sản meme hàng đầu này đang bước vào chu... ...

Worldcoin (WLD) có liên quan đến Sam Altman đã trở thành coin nổi bật nhất hôm nay, tăng vọt 25,6% chỉ trong 24 giờ qua. Token này có xu hướng tăng kể từ ngày 5/9, nhờ dự án ra mắt sáng kiến tính toán đa bên ẩn danh (APMC) gần... ...

Strategy của Michael Saylor, nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục tích trữ tiền điện tử này khi giá BTC tăng nhẹ vào tuần trước. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Ba, Strategy đã mua 1.955 Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode