Vương quốc Anh lần đầu tiên truy tố người vận hành máy ATM Bitcoin không đăng ký

Updated: 02/09/2024 at 15:45

Rahman, một cư dân East Ham, London, đang đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng sau khi bị truy tố vì điều hành máy ATM Bitcoin mà không đăng ký hợp lệ với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đánh dấu lần đầu tiên một cáo buộc như vậy được đưa ra trước tòa án Vương quốc Anh.

Ngoài việc vi phạm quy định đăng ký, Rahman còn bị cáo buộc rửa tiền trị giá 300.000 bảng Anh bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử. Các máy ATM Bitcoin, được phát hiện tại cửa hàng Gadcet của ông ở Chatham, đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát, với cuộc điều tra được FCA giám sát.

FCA đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử không được đăng ký, nhấn mạnh rằng tất cả các máy này hiện đều không được đăng ký hợp lệ. Điều này có nghĩa là người dùng có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Matthew Long, Giám đốc thanh toán và tài sản kỹ thuật số của FCA, đã chỉ ra những rủi ro rộng lớn hơn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử, nhấn mạnh rằng lĩnh vực này vẫn chủ yếu chưa được điều chỉnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Những hành động của FCA là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Vào giữa năm 2023, cơ quan quản lý cùng các lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm trên toàn Vương quốc Anh, dẫn đến việc đóng cửa nhiều ki-ốt tiền điện tử trái phép.

Phiên tòa xét xử Rahman dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Tòa án Hòa giải Medway, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc. Trường hợp này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của FCA nhằm thực thi các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode