1.35 triệu đô la Bitcoin trong vụ hack Bitfinex 2016 đang di chuyển

Updated: 08/06/2019 at 12:00

Hơn 170 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex 2016 đã được chuyển sang một ví không xác định khác. Có phải hacker đang cố gắng rửa tiền bị đánh cắp, và nếu vậy, tại sao lại là lúc này?

 Vụ hack Bitfinex 2016

Vào ngày 03/08/2016, Bitfinex, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã bị vướng phải một vụ hack nghiêm trọng dẫn đến mất hơn 119,756 Bitcoin (khoảng 953 triệu đô la). Vào thời điểm đó, đây là vụ hack sàn nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ vụ tấn công Mt.Gox khét tiếng và khiến thị trường Bitcoin sụp đổ 20% trong một ngày.

Tháng trước, tiền từ vụ hack đã được chuyển lần đầu tiên, gần 3 năm sau khi sự kiện diễn ra. 10 giao dịch trị giá hơn 300 Bitcoin (2.38 triệu đô la) trong tổng số đã được phân phối lại vào ví không xác định – có lẽ là để bắt đầu rửa tiền.

Đầu năm nay, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về việc các cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ đã trả lại 28 trong số Bitcoin bị đánh cắp lấy được từ bọn tội phạm.

Giờ đây, có một báo cáo khác về hơn 170 Bitcoin (1.35 triệu đô la) được di chuyển vào sáng hôm qua thông qua 5 giao dịch riêng biệt.

Hack Bitfinex bitcoin 2016 (2)

Chính sách đối phó với hacker mũ trắng của Bitfinex

Theo chính sách Bitfinex được liệt kê trong whitepaper LEO – token nền tảng mới của họ – nó đề cập rằng:

“Công ty đang làm việc với các nhà lãnh đạo trong ngành để tạo ra một quy trình nhằm cung cấp cho hacker cơ hội hoàn trả một cách an toàn và riêng tư phần lớn số tiền bị đánh cắp trong khi vẫn giữ phần trăm trong số đó làm phần thưởng cho việc hợp tác cuối cùng để giải quyết vấn đề này”.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là Bitfinex hiện đang khám phá các cách để ‘thưởng’ cho hacker khi trả lại tiền bị đánh cắp bằng cách cho phép chúng giữ một tỷ lệ phần trăm nhất định sau khi phần lớn được trả lại. Trong khi nhiều người coi đây là một sự thỏa hiệp dễ chịu, có những người coi đây là một động lực sinh lợi cao cho các hacker tiếp tục tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.

Sự kiện CoinJoin Bitcoin trùng hợp?

Điều thú vị hơn nữa là ví Wasabi vừa hoàn thành CoinJoin 100 người đầu tiên. Do đó, câu truyện trở nên phức tạp.

CoinJoin là nơi những người tham gia trao đổi giá trị với nhau nhằm mục đích không thể xác định được vốn ban đầu thuộc về ai.

Tiền từ mỗi cá nhân được chia nhỏ và phân phối giữa các nhóm ẩn danh. Mỗi người ra đi với số tiền chính xác như khi họ bắt đầu, tuy nhiên lần này nguồn gốc của quỹ của họ khó theo dõi hơn nhiều.

Một hồ sơ của tất cả các giao dịch có thể được tìm thấy ở đây.

Sự kiện CoinJoin gần đây được nhiều người ca ngợi là “thành tựu to lớn về quyền riêng tư Bitcoin”, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò là công cụ hữu ích cho hacker để che giấu số tiền bất chính của chúng.

Mặc dù hacker Bitfinex 2016 không liên quan đến sự kiện ví Wasabi, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tội phạm mạng tận dụng các loại tính năng tập trung vào quyền riêng tư này để trốn tránh các công cụ phân tích và điều tra blockchain.

Annie

Tạp chí Bitcoin/ Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Trong một sự kiện được xem là cột mốc lịch sử đối với Bitcoin, một ví cá voi từng “ngủ đông” suốt hơn 10 năm bất ngờ kích hoạt trở lại, chuyển đi 80.000 BTC vào ngày thứ Sáu vừa qua. Đây là lần di chuyển lượng Bitcoin lâu năm... ...

Phe bò XRP đã thất bại trong việc phá vỡ vùng kháng cự $2,3 vào ngày 3 tháng 7. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức này gần với ngưỡng kháng cự giữa quanh $2,27. Altcoin đã giao dịch trong phạm vi này kể từ tháng 3. Phân tích các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode