15 ví nội gián kiếm được 20 triệu đô la từ việc ra mắt token FOCAI trên Solana

Updated: 04/01/2025 at 20:51

Nền tảng theo dõi dữ liệu on-chain Lookonchain mới đây đã phát hiện một vụ giao dịch nội gián đáng chú ý liên quan đến tiền điện tử FOCAI trên blockchain Solana. Theo một bài đăng sáng nay, nhóm nội bộ được cho là đã kiếm được khoản lợi nhuận lên tới 20 triệu đô la từ những giao dịch này.

Cuộc điều tra của Lookonchain cho thấy rằng 15 ví nội gián nghi ngờ đã cùng chi 67,16 SOL, tương đương khoảng 14,6 nghìn đô la vào thời điểm đó, để mua 605 triệu token FOCAI, chiếm 60,5% tổng nguồn cung của token này. Các giao dịch này được thực hiện trên sàn giao dịch phi tập trung Raydium trên mạng Solana. Sau đó, nhóm này đã bán toàn bộ lượng nắm giữ với giá 94.175 SOL, tương đương khoảng 20,5 triệu đô la tại thời điểm bán. Khoản lợi nhuận thu được là 94.108 SOL, tương đương khoảng 20,48 triệu đô la.

Các giao dịch “tạo lập thị trường” gây nghi vấn

Trong một tweet tiếp theo, Lookonchain đã bổ sung thông tin, xác nhận rằng nhóm đứng sau dự án FOCAI đã sử dụng các ví nội bộ khác để mua token, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của nhóm sáng lập trong việc điều phối các giao dịch nội gián này.

Tiết lộ này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trên nền tảng X, nơi nhiều người bày tỏ bị sốc trước quy mô lợi nhuận mà nhóm nội bộ đã kiếm được thông qua những thông tin được cho là bí mật và không công khai.

Tăng trưởng mạnh mẽ rồi giảm giá đột ngột

Dự án FOCAI đã có màn ra mắt ấn tượng, nhanh chóng tăng giá trị và đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50 triệu đô la chỉ trong 11 phút sau khi được trình làng. Khối lượng giao dịch cũng tăng vọt, đạt 48,2 triệu đô la trong vòng 47 phút đầu tiên sau khi ra mắt. Tuy nhiên, sau khi giao dịch nội gián diễn ra, giá của token FOCAI đã giảm mạnh xuống 0,327 đô la, với vốn hóa thị trường chỉ còn 32,7 triệu đô la.

Biểu đồ giá FOCAI | Nguồn: TradingView

Nhà phân tích @olegmetaverse đã đăng một cảnh báo chi tiết trên X, chỉ ra rằng FOCAI có thể là một vụ lừa đảo tiềm ẩn. Theo ông, token AI này có nhiều dấu hiệu cảnh báo liên quan đến việc trình bày sai sự thật và thiếu tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật. Phân tích của ông cho thấy FOCAI có thể chỉ là một bản sao hoặc fork của tiền điện tử Eliza, với các đóng góp ban đầu rất hạn chế.

Nhà phân tích này cũng chỉ ra việc sử dụng quá nhiều thuật ngữ phổ biến như “AI” và “blockchain” trong tài liệu marketing mà không có sự hỗ trợ kỹ thuật cụ thể nào để chứng minh các tuyên bố này. Một vấn đề nghiêm trọng khác là sự thiếu nhất quán và không đầy đủ trong các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ, điều này cho thấy sự thiếu minh bạch và có thể là một nỗ lực nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.

Những yếu tố đáng ngờ khác

Ngoài ra, mặc dù FOCAI tuyên bố tích hợp blockchain, codebase của dự án lại thiếu các tính năng blockchain hay tiền điện tử quan trọng, trái ngược với những gì dự án quảng bá. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy tokenomics của FOCAI không rõ ràng — một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào — và thiếu triển khai hợp đồng thông minh phù hợp, vốn là nền tảng cho các hệ thống blockchain. Mã nguồn của dự án chủ yếu dựa trên một bản fork của dự án khác, với các biện pháp bảo mật kém và không có bằng chứng về hoạt động phi tập trung.

Tất cả những yếu tố này đang khiến cộng đồng crypto và các nhà phân tích phải đặt câu hỏi về tính minh bạch và sự hợp pháp của dự án FOCAI, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về khả năng đây là một vụ lừa đảo tiềm ẩn.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Lượng tìm kiếm Google cho từ khóa “memecoin” đã tăng trở lại mức 57 sau nhiều tháng trầm lắng, cho thấy sự quan tâm mới từ nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm 100 vào tháng 1, khi cơn... ...

Trong 24 giờ qua, giá Cardano (ADA) đã tăng nhẹ khoảng 2,5%, trong khi khối lượng giao dịch bất ngờ bùng nổ tới 69%, chạm mốc 1,45 tỷ USD. Đáng chú ý, nhà sáng lập Charles Hoskinson một lần nữa khẳng định tham vọng cuối cùng là đưa Cardano vượt... ...

XRP tiếp tục thử thách ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,70 USD, đánh dấu lần thứ ba chỉ trong vòng sáu tuần. Việc liên tục trụ vững tại vùng giá này đang khiến giới đầu tư lẫn trader phải dõi theo sát sao, khi quá khứ từng chứng minh đây... ...

Ethereum Foundation (EF) vừa thông báo thực hiện một đợt bán Ether trị giá khoảng 43 triệu USD nhằm tài trợ cho nghiên cứu, phát triển, các chương trình tài trợ và hoạt động từ thiện liên quan đến hệ sinh thái. Trong bài đăng trên X hôm thứ Ba,... ...

Thị trường giao ngay của Bitcoin đang xuất hiện những dấu hiệu khả quan cho một cuộc phục hồi tiềm năng. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy Phân phối Chi phí Cơ sở (Cost Basis Distribution – CBD) của BTC đang có sự phân kỳ rõ rệt so với Ether.... ...

Quỹ Uniswap đã dẫn dắt một liên minh gồm 18 tổ chức tiền điện tử lớn gửi thư kiến nghị tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đề nghị ban hành hướng dẫn liên bang về tuân thủ đối với các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Trong... ...

Hành trình của Bitcoin hướng tới mốc 1 triệu đô la có thể diễn ra chậm hơn và ít kịch tính hơn so với những gì mà nhiều người tham gia thị trường tiền điện tử đang kỳ vọng, theo phân tích của chuyên gia Bitcoin ẩn danh PlanC. What... ...

Tính đến giữa năm 2025, thị trường tiền điện tử đã phục hồi mạnh mẽ với tổng giá trị vốn hóa đạt 3,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 130% so với năm trước. Sự bùng nổ này đã tạo ra một làn sóng tài sản mới trong ngành công nghiệp.... ...

Ondo (ONDO) tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch thứ Ba, hòa nhịp cùng làn sóng phục hồi lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Token của Ondo – nền tảng tiên phong trong lĩnh vực token hóa tài sản thực (RWA) – đã tăng hơn 4%, vượt... ...

Bước sang tháng 9, thị trường tiền điện tử khởi đầu với sắc thái ảm đạm, khi tổng vốn hóa toàn thị trường chỉ còn dao động quanh 3,9 nghìn tỷ USD. Cách đây không lâu, giới trader vẫn kỳ vọng ở ngưỡng 4,1 nghìn tỷ USD, nhưng hiện tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode