Nền tảng theo dõi dữ liệu on-chain Lookonchain mới đây đã phát hiện một vụ giao dịch nội gián đáng chú ý liên quan đến tiền điện tử FOCAI trên blockchain Solana. Theo một bài đăng sáng nay, nhóm nội bộ được cho là đã kiếm được khoản lợi nhuận lên tới 20 triệu đô la từ những giao dịch này.
Cuộc điều tra của Lookonchain cho thấy rằng 15 ví nội gián nghi ngờ đã cùng chi 67,16 SOL, tương đương khoảng 14,6 nghìn đô la vào thời điểm đó, để mua 605 triệu token FOCAI, chiếm 60,5% tổng nguồn cung của token này. Các giao dịch này được thực hiện trên sàn giao dịch phi tập trung Raydium trên mạng Solana. Sau đó, nhóm này đã bán toàn bộ lượng nắm giữ với giá 94.175 SOL, tương đương khoảng 20,5 triệu đô la tại thời điểm bán. Khoản lợi nhuận thu được là 94.108 SOL, tương đương khoảng 20,48 triệu đô la.
Các giao dịch “tạo lập thị trường” gây nghi vấn
Trong một tweet tiếp theo, Lookonchain đã bổ sung thông tin, xác nhận rằng nhóm đứng sau dự án FOCAI đã sử dụng các ví nội bộ khác để mua token, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của nhóm sáng lập trong việc điều phối các giao dịch nội gián này.
Correction:
Yes, it appears the team used other insider wallets to acquire the supply.https://t.co/rw0wUi2nWG— Lookonchain (@lookonchain) January 4, 2025
Tiết lộ này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trên nền tảng X, nơi nhiều người bày tỏ bị sốc trước quy mô lợi nhuận mà nhóm nội bộ đã kiếm được thông qua những thông tin được cho là bí mật và không công khai.
Tăng trưởng mạnh mẽ rồi giảm giá đột ngột
Dự án FOCAI đã có màn ra mắt ấn tượng, nhanh chóng tăng giá trị và đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50 triệu đô la chỉ trong 11 phút sau khi được trình làng. Khối lượng giao dịch cũng tăng vọt, đạt 48,2 triệu đô la trong vòng 47 phút đầu tiên sau khi ra mắt. Tuy nhiên, sau khi giao dịch nội gián diễn ra, giá của token FOCAI đã giảm mạnh xuống 0,327 đô la, với vốn hóa thị trường chỉ còn 32,7 triệu đô la.
Nhà phân tích @olegmetaverse đã đăng một cảnh báo chi tiết trên X, chỉ ra rằng FOCAI có thể là một vụ lừa đảo tiềm ẩn. Theo ông, token AI này có nhiều dấu hiệu cảnh báo liên quan đến việc trình bày sai sự thật và thiếu tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật. Phân tích của ông cho thấy FOCAI có thể chỉ là một bản sao hoặc fork của tiền điện tử Eliza, với các đóng góp ban đầu rất hạn chế.
Nhà phân tích này cũng chỉ ra việc sử dụng quá nhiều thuật ngữ phổ biến như “AI” và “blockchain” trong tài liệu marketing mà không có sự hỗ trợ kỹ thuật cụ thể nào để chứng minh các tuyên bố này. Một vấn đề nghiêm trọng khác là sự thiếu nhất quán và không đầy đủ trong các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ, điều này cho thấy sự thiếu minh bạch và có thể là một nỗ lực nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Những yếu tố đáng ngờ khác
Ngoài ra, mặc dù FOCAI tuyên bố tích hợp blockchain, codebase của dự án lại thiếu các tính năng blockchain hay tiền điện tử quan trọng, trái ngược với những gì dự án quảng bá. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy tokenomics của FOCAI không rõ ràng — một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào — và thiếu triển khai hợp đồng thông minh phù hợp, vốn là nền tảng cho các hệ thống blockchain. Mã nguồn của dự án chủ yếu dựa trên một bản fork của dự án khác, với các biện pháp bảo mật kém và không có bằng chứng về hoạt động phi tập trung.
Tất cả những yếu tố này đang khiến cộng đồng crypto và các nhà phân tích phải đặt câu hỏi về tính minh bạch và sự hợp pháp của dự án FOCAI, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về khả năng đây là một vụ lừa đảo tiềm ẩn.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Mystiko Network đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián sau khi airdrop 20 triệu XZK
- Giá SUI tăng ba chữ số làm dấy lên lo ngại về hành vi bán nội gián 400 triệu đô la
Itadori
