Ấn Độ bắt tay với Google và Meta ngăn chặn lừa đảo “pig butchering” crypto

Updated: 04/01/2025 at 18:00

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Bộ Nội vụ Ấn Độ, quốc gia này đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thông qua quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta (trước đây là Facebook). 

Sáng kiến nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các vụ lừa đảo “pig butchering”* thường nhắm vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn hại như thanh niên thất nghiệp, người nội trợ, sinh viên và những người đang gặp khó khăn tài chính. 

Gia tăng nạn lừa đảo “pig butchering” 

Theo báo cáo, hình thức lừa đảo này thường dụ dỗ nạn nhân thông qua nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Những chiêu trò này đã thu hút ngày càng nhiều người trong những tháng gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 3,6 tỷ đô la trong năm 2024

Kẻ lừa đảo thường giả dạng làm cố vấn tài chính hoặc đại diện của các công ty đầu tư hợp pháp, dần dần xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền lớn vào các kế hoạch gian lận. 

Bộ Nội vụ Ấn độ nhấn mạnh bọn lừa đảo đã lợi dụng dịch vụ quảng cáo của Google và quảng cáo được tài trợ trên Meta để phát tán các ứng dụng độc hại và triển khai chiến dịch lừa đảo phishing

Để đối phó, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C) đã thiết lập các giao thức làm việc trực tiếp với những nền tảng này để cảnh báo các hoạt động đáng ngờ, chặn quảng cáo và gỡ bỏ nội dung gian lận nhanh hơn. 

Các biện pháp hợp tác

Là một phần của sáng kiến, I4C tích cực giám sát các ứng dụng cho vay kỹ thuật số và phần mềm độc hại ngân hàng trên Android nhằm exploit (tấn công khai thác) những người dùng thiếu sự đề cao cảnh giác. Trung tâm này chia sẻ danh sách các nhà quảng cáo phishing với Google, để nhanh chóng gỡ bỏ và tạm ngừng tài khoản. Trong khi đó, Meta đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và tháo dỡ các trang liên quan đến lừa đảo và ứng dụng cho vay bất hợp pháp mà I4C cảnh báo. 

Trong một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ người dùng, Google Pay đã được tích hợp vào Hệ thống Báo cáo và Quản lý Gian lận Tài chính trên Mạng dành cho Công dân (CFCFRMS). Sự tích hợp này cho phép chặn các giao dịch gian lận trong thời gian thực, giúp cơ quan chức năng truy vết và đóng băng tài sản. 

Báo cáo cho biết hệ thống đã bảo vệ được hơn 16 tỷ rupee Ấn Độ (186,5 triệu đô la Mỹ) và hỗ trợ hơn 575.000 nạn nhân chỉ riêng trong năm 2023. Để tăng cường những nỗ lực này, Bộ Nội vụ Ấn Độ ưu tiên đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật về phân tích blockchain, giúp họ truy vết các giao dịch crypto bất hợp pháp và tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo. 

Những nỗ lực khác

Chương trình đào tạo về truy vết tiền điện tử và phân tích đã được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực điều tra. Cổng Báo cáo Tội phạm Mạng Quốc gia Ấn Độ (NCRP) tiếp tục là nền tảng thiết yếu cho công dân báo cáo các vụ lừa đảo crypto, đảm bảo giải quyết các vụ án nhanh chóng hơn.

Bộ cũng đã thành lập Lực lượng Chống Ransomware Quốc gia, làm việc với các tổ chức tài chính, nền tảng thanh toán và sàn giao dịch để giảm thiểu mối đe dọa mạng quy mô lớn.

Báo cáo cũng nêu bật sự tham gia tích cực của Ấn Độ trong các nỗ lực quốc tế, bao gồm hợp tác với Nhóm Công tác Hành động Tài chính (FATF), nhằm tăng cường các tiêu chuẩn toàn cầu trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền kỹ thuật số. Sự hợp tác quốc tế này nhằm giải quyết tính chất xuyên quốc gia của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

 Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Mark

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Bitcoin (BTC) vừa chính thức chinh phục đỉnh cao mới, lập kỷ lục lịch sử tại mốc $118.000. Cùng thời điểm, chỉ số Net Taker Volume (NTV) trên sàn Binance bất ngờ tăng vọt, vượt ngưỡng $200 triệu – mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2/2025. Chỉ số... ...

Dogecoin (DOGE) đang dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang có xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, các nhà phân tích thị trường đang theo dõi sát sao khả năng breakout hướng đến $0,25. Biến động diễn ra sau khi giá... ...

Giá trị của Pi Network đã giảm xuống còn 0,46 đô la trong hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khối lượng giao dịch lại tăng mạnh, đạt mức 87 triệu đô la, cao hơn 90% so với những ngày trước. Mối quan hệ giữa việc giá giảm... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng mạnh sau hai sự kiện thanh lý Short ở các mức 2.700 USD và 3.000 USD, được thúc đẩy bởi một bất ngờ tích cực trong dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ công bố ngày 10 tháng 7.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode