Ấn Độ bắt tay với Google và Meta ngăn chặn lừa đảo “pig butchering” crypto

Updated: 04/01/2025 at 18:00

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Bộ Nội vụ Ấn Độ, quốc gia này đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thông qua quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta (trước đây là Facebook). 

Sáng kiến nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các vụ lừa đảo “pig butchering”* thường nhắm vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn hại như thanh niên thất nghiệp, người nội trợ, sinh viên và những người đang gặp khó khăn tài chính. 

Gia tăng nạn lừa đảo “pig butchering” 

Theo báo cáo, hình thức lừa đảo này thường dụ dỗ nạn nhân thông qua nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Những chiêu trò này đã thu hút ngày càng nhiều người trong những tháng gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 3,6 tỷ đô la trong năm 2024

Kẻ lừa đảo thường giả dạng làm cố vấn tài chính hoặc đại diện của các công ty đầu tư hợp pháp, dần dần xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền lớn vào các kế hoạch gian lận. 

Bộ Nội vụ Ấn độ nhấn mạnh bọn lừa đảo đã lợi dụng dịch vụ quảng cáo của Google và quảng cáo được tài trợ trên Meta để phát tán các ứng dụng độc hại và triển khai chiến dịch lừa đảo phishing

Để đối phó, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C) đã thiết lập các giao thức làm việc trực tiếp với những nền tảng này để cảnh báo các hoạt động đáng ngờ, chặn quảng cáo và gỡ bỏ nội dung gian lận nhanh hơn. 

Các biện pháp hợp tác

Là một phần của sáng kiến, I4C tích cực giám sát các ứng dụng cho vay kỹ thuật số và phần mềm độc hại ngân hàng trên Android nhằm exploit (tấn công khai thác) những người dùng thiếu sự đề cao cảnh giác. Trung tâm này chia sẻ danh sách các nhà quảng cáo phishing với Google, để nhanh chóng gỡ bỏ và tạm ngừng tài khoản. Trong khi đó, Meta đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và tháo dỡ các trang liên quan đến lừa đảo và ứng dụng cho vay bất hợp pháp mà I4C cảnh báo. 

Trong một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ người dùng, Google Pay đã được tích hợp vào Hệ thống Báo cáo và Quản lý Gian lận Tài chính trên Mạng dành cho Công dân (CFCFRMS). Sự tích hợp này cho phép chặn các giao dịch gian lận trong thời gian thực, giúp cơ quan chức năng truy vết và đóng băng tài sản. 

Báo cáo cho biết hệ thống đã bảo vệ được hơn 16 tỷ rupee Ấn Độ (186,5 triệu đô la Mỹ) và hỗ trợ hơn 575.000 nạn nhân chỉ riêng trong năm 2023. Để tăng cường những nỗ lực này, Bộ Nội vụ Ấn Độ ưu tiên đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật về phân tích blockchain, giúp họ truy vết các giao dịch crypto bất hợp pháp và tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo. 

Những nỗ lực khác

Chương trình đào tạo về truy vết tiền điện tử và phân tích đã được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực điều tra. Cổng Báo cáo Tội phạm Mạng Quốc gia Ấn Độ (NCRP) tiếp tục là nền tảng thiết yếu cho công dân báo cáo các vụ lừa đảo crypto, đảm bảo giải quyết các vụ án nhanh chóng hơn.

Bộ cũng đã thành lập Lực lượng Chống Ransomware Quốc gia, làm việc với các tổ chức tài chính, nền tảng thanh toán và sàn giao dịch để giảm thiểu mối đe dọa mạng quy mô lớn.

Báo cáo cũng nêu bật sự tham gia tích cực của Ấn Độ trong các nỗ lực quốc tế, bao gồm hợp tác với Nhóm Công tác Hành động Tài chính (FATF), nhằm tăng cường các tiêu chuẩn toàn cầu trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền kỹ thuật số. Sự hợp tác quốc tế này nhằm giải quyết tính chất xuyên quốc gia của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

 Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Mark

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode