Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Bộ Nội vụ Ấn Độ, quốc gia này đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thông qua quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta (trước đây là Facebook).
Sáng kiến nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các vụ lừa đảo “pig butchering”* thường nhắm vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn hại như thanh niên thất nghiệp, người nội trợ, sinh viên và những người đang gặp khó khăn tài chính.
Gia tăng nạn lừa đảo “pig butchering”
Theo báo cáo, hình thức lừa đảo này thường dụ dỗ nạn nhân thông qua nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Những chiêu trò này đã thu hút ngày càng nhiều người trong những tháng gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 3,6 tỷ đô la trong năm 2024.
Kẻ lừa đảo thường giả dạng làm cố vấn tài chính hoặc đại diện của các công ty đầu tư hợp pháp, dần dần xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền lớn vào các kế hoạch gian lận.
Bộ Nội vụ Ấn độ nhấn mạnh bọn lừa đảo đã lợi dụng dịch vụ quảng cáo của Google và quảng cáo được tài trợ trên Meta để phát tán các ứng dụng độc hại và triển khai chiến dịch lừa đảo phishing.
Để đối phó, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C) đã thiết lập các giao thức làm việc trực tiếp với những nền tảng này để cảnh báo các hoạt động đáng ngờ, chặn quảng cáo và gỡ bỏ nội dung gian lận nhanh hơn.
Các biện pháp hợp tác
Là một phần của sáng kiến, I4C tích cực giám sát các ứng dụng cho vay kỹ thuật số và phần mềm độc hại ngân hàng trên Android nhằm exploit (tấn công khai thác) những người dùng thiếu sự đề cao cảnh giác. Trung tâm này chia sẻ danh sách các nhà quảng cáo phishing với Google, để nhanh chóng gỡ bỏ và tạm ngừng tài khoản. Trong khi đó, Meta đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và tháo dỡ các trang liên quan đến lừa đảo và ứng dụng cho vay bất hợp pháp mà I4C cảnh báo.
Trong một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ người dùng, Google Pay đã được tích hợp vào Hệ thống Báo cáo và Quản lý Gian lận Tài chính trên Mạng dành cho Công dân (CFCFRMS). Sự tích hợp này cho phép chặn các giao dịch gian lận trong thời gian thực, giúp cơ quan chức năng truy vết và đóng băng tài sản.
Báo cáo cho biết hệ thống đã bảo vệ được hơn 16 tỷ rupee Ấn Độ (186,5 triệu đô la Mỹ) và hỗ trợ hơn 575.000 nạn nhân chỉ riêng trong năm 2023. Để tăng cường những nỗ lực này, Bộ Nội vụ Ấn Độ ưu tiên đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật về phân tích blockchain, giúp họ truy vết các giao dịch crypto bất hợp pháp và tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo.
Những nỗ lực khác
Chương trình đào tạo về truy vết tiền điện tử và phân tích đã được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực điều tra. Cổng Báo cáo Tội phạm Mạng Quốc gia Ấn Độ (NCRP) tiếp tục là nền tảng thiết yếu cho công dân báo cáo các vụ lừa đảo crypto, đảm bảo giải quyết các vụ án nhanh chóng hơn.
Bộ cũng đã thành lập Lực lượng Chống Ransomware Quốc gia, làm việc với các tổ chức tài chính, nền tảng thanh toán và sàn giao dịch để giảm thiểu mối đe dọa mạng quy mô lớn.
Báo cáo cũng nêu bật sự tham gia tích cực của Ấn Độ trong các nỗ lực quốc tế, bao gồm hợp tác với Nhóm Công tác Hành động Tài chính (FATF), nhằm tăng cường các tiêu chuẩn toàn cầu trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền kỹ thuật số. Sự hợp tác quốc tế này nhằm giải quyết tính chất xuyên quốc gia của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối mặt với án tù tới 20 năm
- Người đàn ông Ấn Độ mất hơn 25.000 USD BTC trong vụ lừa đảo đầu tư
- Solana giới thiệu giải pháp bảo mật “chống lượng tử” Solana Winternitz Vault
Mark
