Hơn 20 triệu USD stablecoin và Ethereum được rút khỏi ví của chính phủ Hoa Kỳ một cách đáng ngờ

Updated: 25/10/2024 at 8:49

Hơn 20 triệu đô la stablecoin và Ethereum đã được rút từ một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát vào thứ Năm, liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Theo phân tích blockchain, số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ mới chỉ được tạo ra cách đây 5 ngày, với dấu hiệu khả nghi cho thấy chúng có thể đã bị đánh cắp.

Một phần trong số này đã được chuyển đến các sàn giao dịch tức thời, bao gồm một sàn sử dụng thanh khoản từ Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch.

Trước khi diễn ra các giao dịch này, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã phát hiện các giao dịch rút tiền từ giao thức cho vay Aave trong một bài đăng trên Twitter. Đây là lần đầu tiên số tiền này được chuyển nhượng sau tám tháng không hoạt động.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy 1,25 triệu đô la stablecoin USDT đã được rút từ Aave, cùng với 5,5 triệu đô la USDC. Các quỹ này sau đó được gửi đến một ví có địa chỉ bắt đầu bằng “0x348”, kèm theo 446.000 đô la Ethereum và 13,7 triệu đô la aUSDC – một token sinh lãi đại diện cho USDC trong thị trường cho vay Aave.

Ví do chính phủ kiểm soát đã nhận hàng triệu đô la aUSDC hai năm trước. Cùng ngày, nó cũng nhận một lượng lớn token Aave tương ứng với Tether.

Nhà phân tích blockchain ẩn danh ZachXBT đã bình luận rằng các hoạt động này có dấu hiệu “đáng ngờ” và rất có thể là hành vi “trộm cắp”.

Vụ hack Bitfinex diễn ra vào năm 2016 do một cặp vợ chồng tại New York thực hiện, những người sau đó đã nhận tội về âm mưu rửa tiền. Lợi dụng lỗ hổng bảo mật của sàn giao dịch, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị chính quyền tịch thu 3,6 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2023.

Ví nhận hàng triệu đô la từ quỹ liên quan đến chính phủ vào thứ Năm đã tiếp tục sử dụng 1inch, một công cụ tổng hợp sàn giao dịch, để hoán đổi stablecoin sang Ethereum. Sau đó, nó đã chuyển Ethereum thành từng khoản nhỏ trị giá 40.000 đô la đến một địa chỉ gửi tiền cho sàn giao dịch Binance, hành động mà ZachXBT cho là đáng ngờ.

Tổng cộng, khoảng 320.000 đô la Ethereum đã được chuyển đến một sàn giao dịch, trong khi 80.000 đô la Ethereum đã được chuyển vào các ví khác. ZachXBT cũng làm rõ rằng các giao dịch đến Binance không nhất thiết gửi trực tiếp đến sàn giao dịch này, mà có khả năng đã được chuyển qua một “sàn giao dịch ký sinh” sử dụng Binance làm nguồn thanh khoản.

Ví “0x348” đã thực hiện giao dịch đầu tiên của mình chưa đầy một tuần trước. Ví này nhận được khoản tiền đầu tiên hai năm trước từ sàn giao dịch CoinSpot của Úc, sàn không hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý khác.

Hiện tại, ví do chính phủ kiểm soát gần như đã cạn kiệt, chỉ còn lại 127 đô la giá trị của một memecoin theo chủ đề Donald Trump.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode