Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hơn 20 triệu USD stablecoin và Ethereum được rút khỏi ví của...

Hơn 20 triệu USD stablecoin và Ethereum được rút khỏi ví của chính phủ Hoa Kỳ một cách đáng ngờ

Hơn 20 triệu đô la stablecoin và Ethereum đã được rút từ một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát vào thứ Năm, liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Theo phân tích blockchain, số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ mới chỉ được tạo ra cách đây 5 ngày, với dấu hiệu khả nghi cho thấy chúng có thể đã bị đánh cắp.

Một phần trong số này đã được chuyển đến các sàn giao dịch tức thời, bao gồm một sàn sử dụng thanh khoản từ Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch.

Trước khi diễn ra các giao dịch này, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã phát hiện các giao dịch rút tiền từ giao thức cho vay Aave trong một bài đăng trên Twitter. Đây là lần đầu tiên số tiền này được chuyển nhượng sau tám tháng không hoạt động.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy 1,25 triệu đô la stablecoin USDT đã được rút từ Aave, cùng với 5,5 triệu đô la USDC. Các quỹ này sau đó được gửi đến một ví có địa chỉ bắt đầu bằng “0x348”, kèm theo 446.000 đô la Ethereum và 13,7 triệu đô la aUSDC – một token sinh lãi đại diện cho USDC trong thị trường cho vay Aave.

Ví do chính phủ kiểm soát đã nhận hàng triệu đô la aUSDC hai năm trước. Cùng ngày, nó cũng nhận một lượng lớn token Aave tương ứng với Tether.

Nhà phân tích blockchain ẩn danh ZachXBT đã bình luận rằng các hoạt động này có dấu hiệu “đáng ngờ” và rất có thể là hành vi “trộm cắp”.

Vụ hack Bitfinex diễn ra vào năm 2016 do một cặp vợ chồng tại New York thực hiện, những người sau đó đã nhận tội về âm mưu rửa tiền. Lợi dụng lỗ hổng bảo mật của sàn giao dịch, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị chính quyền tịch thu 3,6 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2023.

Ví nhận hàng triệu đô la từ quỹ liên quan đến chính phủ vào thứ Năm đã tiếp tục sử dụng 1inch, một công cụ tổng hợp sàn giao dịch, để hoán đổi stablecoin sang Ethereum. Sau đó, nó đã chuyển Ethereum thành từng khoản nhỏ trị giá 40.000 đô la đến một địa chỉ gửi tiền cho sàn giao dịch Binance, hành động mà ZachXBT cho là đáng ngờ.

Tổng cộng, khoảng 320.000 đô la Ethereum đã được chuyển đến một sàn giao dịch, trong khi 80.000 đô la Ethereum đã được chuyển vào các ví khác. ZachXBT cũng làm rõ rằng các giao dịch đến Binance không nhất thiết gửi trực tiếp đến sàn giao dịch này, mà có khả năng đã được chuyển qua một “sàn giao dịch ký sinh” sử dụng Binance làm nguồn thanh khoản.

Ví “0x348” đã thực hiện giao dịch đầu tiên của mình chưa đầy một tuần trước. Ví này nhận được khoản tiền đầu tiên hai năm trước từ sàn giao dịch CoinSpot của Úc, sàn không hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý khác.

Hiện tại, ví do chính phủ kiểm soát gần như đã cạn kiệt, chỉ còn lại 127 đô la giá trị của một memecoin theo chủ đề Donald Trump.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo DeCrypt

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...