Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn...

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm mưu wash trading quy mô lớn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu thao túng thị trường.

gotbit
Aleksei Andriunin – CEO Gotbit

Andriunin, công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, trong đó một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16/10.

Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts, cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc Qawi Jalili và Fedor Kedrov của công ty đã bị nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này. 

Gotbit tự quảng bá là “nhà tạo lập thị trường memecoin” và bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật “wash trading”* để tạo khối lượng giao dịch giả mạo, nhằm giúp tiền điện tử được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn.

Memecoin, các token thường dựa trên meme trực tuyến, có thể tăng giá nhanh chóng nhưng cũng có xu hướng giảm mạnh không kém. Gotbit bị cáo buộc lợi dụng điểm này để thu hút khách hàng mới.

Các tài liệu của tòa án khẳng định Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện wash trading, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và sàn giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc các nhân viên của Gotbit marketing các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp tránh bị phát hiện trên blockchain công khai.

Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la trong các wash trading và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này. Đồng thời, Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.

Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm đến các nhà đầu tư memecoin thông qua kế hoạch “pump & dump”. Các kế hoạch này thổi phồng khối lượng giao dịch của token để thu hút nhà đầu tư, sau đó bán hết khoản nắm giữ để kiếm lời và khiến các nhà đầu tư bị lỗ.

Các công tố viên đã trích dẫn Operation Token Mirrors, một cuộc điều tra của DOJ về việc tạo ra một token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ án.

Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài các khoản tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm. Bản án sẽ được một thẩm phán liên bang xác định dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.

Wash trading là một hành vi gian lận thị trường trong đó một người mua và bán cùng một tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền điện tử) để tạo ra vẻ thị trường hoạt động nhưng thực tế không có sự thay đổi thực sự trong sở hữu hoặc giá trị của tài sản đó. Mục đích của việc wash trading là tạo ra cảm giác đông đúc và sôi động trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư khác hoặc tạo ra sự biến động giá để lợi dụng từ giao dịch đó. Tuy nhiên, hành vi wash trading là bất hợp pháp và có thể bị xem xét và xử lý bởi các cơ quan quản lý thị trường tài chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Jupiter được chấp thuận airdrop token JUP sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên thất...

Công cụ tổng hợp thanh khoản DEX trên Solana, Jupiter, sẽ thực hiện airdrop token JUP cho cộng đồng vào tháng 1 trong hai...

Vẫn còn quá sớm để bàn về việc Binance quay lại Hoa Kỳ: Richard...

Richard Teng, CEO Binance, cho biết hiện tại vẫn còn quá sớm để bàn luận về khả năng Binance quay lại hoạt động tại...

Nghị sĩ Nga đề xuất quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược để đối phó...

Một thành viên của Duma Quốc gia Nga đã đề xuất thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia, coi tiền mã hóa này...

Nhà nghiên cứu Ethereum bất ngờ chuyển sang Solana

Max Resnick, một trong những tiếng nói ngày càng có sức ảnh hưởng trong cộng đồng Ethereum, vừa chính thức thông báo gia nhập...

Changpeng Zhao: Trung Quốc sẽ sớm xây dựng một kho dự trữ Bitcoin

Cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), cho biết Trung Quốc có thể sẽ là một trong những quốc gia tiên phong trong việc...
dinocoin-xrp-ada-tang

Đây là 5 lý do giúp các “dino coin” như XRP, Tron và ADA...

Các đợt tăng giá bùng nổ của một loạt “dino coin”, bao gồm Ripple, Tron, Cardano, và Hedera, đã khiến nhiều người trong giới...

Công ty đại chúng đầu tiên của Ấn Độ mua Bitcoin

Jetking Infotrain, một công ty đào tạo CNTT hàng đầu của Ấn Độ với 77 năm lịch sử, đã chính thức công nhận Bitcoin...

CEO Morgan Creek Capital dự đoán thị trường gấu sẽ xuất hiện vào giữa...

Mark Yusko, nhà sáng lập kiêm CEO của Morgan Creek Capital, đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về thị trường crypto trong...

SushiSwap sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới vào năm 2025, bao gồm Kubo,...

Giám đốc điều hành của Sushi, Jared Grey, mới đây đã công bố lộ trình phát triển đến năm 2025, tập trung vào việc...
Mọi thứ bạn cần biết về Solana, Ethereum và Lunex Network vào năm 2025

[QC] Mọi thứ bạn cần biết về Solana, Ethereum và Lunex Network vào năm...

Đối với các nhà đầu tư có vốn lớn để phân bổ và không nhất thiết phải tìm kiếm mức tăng parabol 20-100 lần,...

Riot Platforms huy động 500 triệu đô la để mua Bitcoin

Riot Platforms, một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn, đã đề xuất huy động 500 triệu USD để mở rộng danh mục...

OpenAI chuẩn bị phát hành trình tạo video AI Sora cho công chúng vào...

Công cụ tạo video bằng AI của OpenAI, Sora, chính thức ra mắt công chúng vào hôm nay, đánh dấu một bước tiến quan...

Giá Coin hôm nay 10/12: Bitcoin phục hồi về trên $97.000 sau đợt điều...

Bitcoin đối diện với áp lực bán cực mạnh kéo giá từ vùng trên $100.000 xuống đáy cục bộ quanh $94.000 trước khi hồi...
Tại sao FX Guys là lựa chọn thông minh hơn Floki

[QC] Từ Hype đến Utility – Tại sao FX Guys là lựa chọn thông...

Thị trường tiền điện tử không còn xa lạ với các token được thổi phồng như Floki, vốn đã thu hút được sự chú...
ngay-12-10-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 10 tháng 12: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, SOL,...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần mốc $98.000, cho thấy phe gấu đang quyết liệt bảo vệ ngưỡng $100.000. Theo Maartuun, cộng tác viên của...

Chính phủ Bhutan thực hiện đợt bán Bitcoin lớn thứ ba trong năm, hiện...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain SpotOnChain, vào ngày 9 tháng 12, Chính phủ Hoàng gia Bhutan đã chuyển 402 Bitcoin...