Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn...

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm mưu wash trading quy mô lớn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu thao túng thị trường.

gotbit
Aleksei Andriunin – CEO Gotbit

Andriunin, công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, trong đó một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16/10.

Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts, cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc Qawi Jalili và Fedor Kedrov của công ty đã bị nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này. 

Gotbit tự quảng bá là “nhà tạo lập thị trường memecoin” và bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật “wash trading”* để tạo khối lượng giao dịch giả mạo, nhằm giúp tiền điện tử được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn.

Memecoin, các token thường dựa trên meme trực tuyến, có thể tăng giá nhanh chóng nhưng cũng có xu hướng giảm mạnh không kém. Gotbit bị cáo buộc lợi dụng điểm này để thu hút khách hàng mới.

Các tài liệu của tòa án khẳng định Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện wash trading, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và sàn giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc các nhân viên của Gotbit marketing các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp tránh bị phát hiện trên blockchain công khai.

Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la trong các wash trading và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này. Đồng thời, Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.

Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm đến các nhà đầu tư memecoin thông qua kế hoạch “pump & dump”. Các kế hoạch này thổi phồng khối lượng giao dịch của token để thu hút nhà đầu tư, sau đó bán hết khoản nắm giữ để kiếm lời và khiến các nhà đầu tư bị lỗ.

Các công tố viên đã trích dẫn Operation Token Mirrors, một cuộc điều tra của DOJ về việc tạo ra một token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ án.

Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài các khoản tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm. Bản án sẽ được một thẩm phán liên bang xác định dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.

Wash trading là một hành vi gian lận thị trường trong đó một người mua và bán cùng một tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền điện tử) để tạo ra vẻ thị trường hoạt động nhưng thực tế không có sự thay đổi thực sự trong sở hữu hoặc giá trị của tài sản đó. Mục đích của việc wash trading là tạo ra cảm giác đông đúc và sôi động trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư khác hoặc tạo ra sự biến động giá để lợi dụng từ giao dịch đó. Tuy nhiên, hành vi wash trading là bất hợp pháp và có thể bị xem xét và xử lý bởi các cơ quan quản lý thị trường tài chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...

Logo huyền thoại của Bitcoin kỷ niệm 14 năm chào đời

Logo Bitcoin màu cam, dễ dàng nhận biết với hàng triệu người trên toàn cầu, vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Vào ngày...

Giá Coin hôm nay 02/11: Bitcoin tiếp tục dao động dưới $70.000, altcoin diễn...

Bitcoin tiếp tục dao động bên dưới $70.000 khi phe bò một lần nữa không thể giữ giá trên mốc tâm lý quan trọng...

Ngân hàng trung ương Argentina tổ chức triển lãm khai thác Bitcoin trực tiếp

Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã chính thức khai trương một triển lãm mang tính đột phá, đánh dấu sự kiện lần đầu...
JD Vance bitcoin

Ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump sở hữu tới 500.000 đô...

Theo các báo cáo công bố thông tin liên bang được nộp vào tháng 8, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ JD Vance, người được Donald...
ngay-2-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 2 tháng 11: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới $69.000 vào ngày 1/11, nhưng phe gấu không thể duy trì mức giá thấp hơn. Động thái mua...

21Shares nộp Biểu mẫu S-1 cho XRP ETF giao ngay lên SEC

Công ty quản lý tài sản 21Shares vừa nộp hồ sơ đăng ký quỹ XRP ETF giao ngay với Ủy ban Chứng khoán và...