99% cơ quan thực thi pháp luật cần được đào tạo nhiều hơn về tiền điện tử

Updated: 24/12/2023 at 6:00

Trong khi các chuyên gia thực thi pháp luật mong đợi các cuộc điều tra về tiền điện tử sẽ ngày càng tăng lên, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy không được trang bị đủ tốt cho một tương lai như vậy. 

fbi

Những người trả lời cuộc khảo sát do công ty tình báo blockchain TRM Labs thực hiện ước tính rằng 40% hành vi phạm tội có liên quan đến tiền điện tử. Họ cho rằng con số đó sẽ là 51% vào năm 2027.

Nhân viên của tổ chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ chiếm 93% trong số hơn 300 người được khảo sát. Họ đã làm việc ít nhất một năm tại các tổ chức này và đã tham gia vào một hoặc nhiều cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử trong 12 tháng qua. 

Trong khi hơn một nửa số cơ quan liên bang được hỏi hiện đang sử dụng các công cụ phân tích blockchain, thì chỉ có 11% cơ quan tiểu bang được khảo sát đang làm như vậy.

Khoảng 61% cho biết họ không có đủ thiết bị công nghệ để xử lý các mối đe dọa “tân tiến” từ ​​tội phạm tiền điện tử. Mặc dù gần 90% cho biết tổ chức của họ cung cấp một số khóa đào tạo liên quan đến tiền điện tử nhưng 99% cho biết họ cần nhiều hơn thế. 

Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết cuộc khảo sát phản ánh các khía cạnh hợp pháp và bất hợp pháp của sự phát triển hệ sinh thái tiền điện tử. 

“Tiền điện tử, giống như tiền mặt, được sử dụng để thực hiện tất cả các loại hoạt động tội phạm. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy tiền điện tử được sử dụng ngày càng nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao mọi điều tra viên hay công tố viên đều cần có các công cụ và đào tạo cần thiết để điều tra blockchain.”

Dữ liệu của TRM Labs cho thấy khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 – với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ mà một nửa số tiền bị hack vào năm ngoái. 

Cây cầu kết nối sàn giao dịch HTX và Ethereum đã được khai thác với giá trị tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 87 triệu USD vào tháng trước. Điều này xảy ra khoảng hai tuần sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex bị rút tiền trái phép.

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) đã liệt kê 4 trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong số 10 trường hợp hàng đầu vào năm 2023. 

Có lẽ nổi bật nhất chính là vụ việc của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết tội gian lận điện tín và các cáo buộc khác vào tháng 11. Cùng tháng đó, sàn giao dịch đối thủ Binance đã nhận tội hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt.

Gần bốn trong số năm người trả lời khảo sát gọi đầu tư vào phân tích blockchain là ưu tiên “quan trọng” hoặc “hàng đầu”.

Tuy nhiên, không phải tất cả những ý định này đều được biến thành hành động”, báo cáo của TRM Labs nêu rõ. “Hơn một nửa số người được hỏi xác định việc thiếu các nhà điều tra, chuyên môn và kinh phí là ba trở ngại hàng đầu cần vượt qua để cơ quan thực thi pháp luật chiếm thế thượng phong trong việc chống tội phạm tiền điện tử”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Sau đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7, Dogecoin (DOGE) đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giống như phần lớn các đồng tiền điện tử khác trên thị trường. Phe bán dường như đang chiếm lại quyền kiểm soát, đẩy giá DOGE giảm sâu hơn sau khi chốt... ...

Sau khi lấy lại mốc kháng cự 3 đô la, Ripple (XRP) đã thổi bùng lại đà tăng giá, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 6 đô la. Theo đó, nhà phân tích Master Ananda nhận định rằng... ...

Aave (AAVE) đang đối mặt với làn sóng bán ra mạnh mẽ khi áp lực giảm giá tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh giá đang quay lại kiểm tra đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ trước đó. Các tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode