Trong khi các chuyên gia thực thi pháp luật mong đợi các cuộc điều tra về tiền điện tử sẽ ngày càng tăng lên, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy không được trang bị đủ tốt cho một tương lai như vậy.
Những người trả lời cuộc khảo sát do công ty tình báo blockchain TRM Labs thực hiện ước tính rằng 40% hành vi phạm tội có liên quan đến tiền điện tử. Họ cho rằng con số đó sẽ là 51% vào năm 2027.
Nhân viên của tổ chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ chiếm 93% trong số hơn 300 người được khảo sát. Họ đã làm việc ít nhất một năm tại các tổ chức này và đã tham gia vào một hoặc nhiều cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử trong 12 tháng qua.
Trong khi hơn một nửa số cơ quan liên bang được hỏi hiện đang sử dụng các công cụ phân tích blockchain, thì chỉ có 11% cơ quan tiểu bang được khảo sát đang làm như vậy.
Khoảng 61% cho biết họ không có đủ thiết bị công nghệ để xử lý các mối đe dọa “tân tiến” từ tội phạm tiền điện tử. Mặc dù gần 90% cho biết tổ chức của họ cung cấp một số khóa đào tạo liên quan đến tiền điện tử nhưng 99% cho biết họ cần nhiều hơn thế.
Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết cuộc khảo sát phản ánh các khía cạnh hợp pháp và bất hợp pháp của sự phát triển hệ sinh thái tiền điện tử.
“Tiền điện tử, giống như tiền mặt, được sử dụng để thực hiện tất cả các loại hoạt động tội phạm. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy tiền điện tử được sử dụng ngày càng nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao mọi điều tra viên hay công tố viên đều cần có các công cụ và đào tạo cần thiết để điều tra blockchain.”
Dữ liệu của TRM Labs cho thấy khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 – với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ mà một nửa số tiền bị hack vào năm ngoái.
Cây cầu kết nối sàn giao dịch HTX và Ethereum đã được khai thác với giá trị tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 87 triệu USD vào tháng trước. Điều này xảy ra khoảng hai tuần sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex bị rút tiền trái phép.
Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) đã liệt kê 4 trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong số 10 trường hợp hàng đầu vào năm 2023.
Có lẽ nổi bật nhất chính là vụ việc của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết tội gian lận điện tín và các cáo buộc khác vào tháng 11. Cùng tháng đó, sàn giao dịch đối thủ Binance đã nhận tội hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt.
Gần bốn trong số năm người trả lời khảo sát gọi đầu tư vào phân tích blockchain là ưu tiên “quan trọng” hoặc “hàng đầu”.
Tuy nhiên, không phải tất cả những ý định này đều được biến thành hành động”, báo cáo của TRM Labs nêu rõ. “Hơn một nửa số người được hỏi xác định việc thiếu các nhà điều tra, chuyên môn và kinh phí là ba trở ngại hàng đầu cần vượt qua để cơ quan thực thi pháp luật chiếm thế thượng phong trong việc chống tội phạm tiền điện tử”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Kyber Network điều tra vụ hack 54 triệu đô la và có thể nhờ pháp luật can thiệp
- Ấn Độ đã đào tạo 3.000 quan chức cảnh sát về điều tra tiền điện tử
Itadori
Theo Blockworks
