Bitconnect bị kiện ở Mỹ vì hoạt động “mô hình Ponzi lừa đảo quy mô lớn”

Updated: 26/01/2018 at 20:42

Bitconnect đang đối mặt với kiện tụng từ 6 nguyên đơn, tố cáo công ty hoạt động với mô hình ponzi lừa đảo, cộng thêm một loạt sai phạm về luật chứng khoán. Sáu nguyên đơn này đã đầu tư tập thể xấp xỉ 771.000 đô la vào Bitconnect rồi sau đó chứng kiến sự kiện Bitconnect từ bỏ mô hình lending khiến token BCC của Bitconnect mất giá đến hơn 90%

Sáu nguyên đơn kiện Bitconnect có tên là Charles Wildes, Francisco Doria, Aric Harod, Akiva Katz, James Gurry, và Ronald Nelson. Họ nộp đơn kiện tại Tòa án quận Nam Florida, Mỹ. Đơn kiện nhắm đến 3 tổ chức của Bitconnect, cùng các thành viên quảng bá cho Bitconnect là Glenn Arcaro, Trevon Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth, Craig Grant, và Cryptonick – là những người tích cực tuyển người vào hệ thống Bitconnect thông qua mạng xã hội.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn trình bày rằng Bitconnect đã sử dụng mô hình ponzi lừa đảo để thu hút được hàng trăm triệu đô la, cùng hứa hẹn trả lãi suất cao hàng ngày, tổng cộng lên đến 40% mỗi tháng, nhờ vào hệ thống giao dịch của Bitconnect. Có những tính toán cho rằng chỉ cần đầu tư vào Bitconnect 1.000 đô la và sau 3 năm nhờ vào lãi suất kép, số tiền này tăng lên đến 50 triệu đô la.

Các nguyên đơn còn cho rằng, giá trị vốn hóa thị trường 2.5 tỷ đô la của Bitconnect “được xây dựng dựa trên các phương tiện lừa đảo”, nhất là “mô hình ponzi để lừa nhà đầu tư, nhạo báng luật chứng khoán của tiểu bang và liên bang, và sử dụng một đội quân truyền thông xã hội khiến cho các nạn nhân nhẹ dạ bị rơi vào bẫy”

Sự kiện Bitconnect dừng mô hình lending đa cấp là sự kiện nóng vào giữa tháng 01.2018. Sau khi từ bỏ mô hình, Bitconnect tiếp tục mời nhà đầu tư tham gia vào mô hình BitconnectX mới của họ.

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode