Chủ tịch Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex đã bị Ba Lan bắt giữ vì tội rửa tiền

Updated: 25/10/2019 at 12:05

Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ, bị cáo buộc là một phần của một băng đảng ma túy quốc tế và liên quan đến các hoạt động rửa tiền thông qua Bitfinex, theo trang tin Wpolityce của Ba Lan cho biết.

Tin vắn Crypto 31/10: Giá Bitcoin có thể pullback về $ 8.500 cùng tin tức Ethereum, Ripple, XLM, ADA, ETC, Binance, Libra, CoinList, Genesis Capital, Blockchain, tZeRo, Dash, Brave, Keyless, MBK, Ontology, Vault12

Crypto Capital, công ty có trụ sở tại Panama, là công ty mà Bitfinex đã ủy thác nắm giữ 850 triệu đô la, sau đó họ đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát bởi khoản tiền này đã bị Ba Lan, Panama và Hoa Kỳ tịch thu. Việc này đã khiến Bitfinex phải trích tiền dự trữ từ công ty Tether (USDT) qua bù lỗ, nhưng đó cũng là mồi lửa châm ngòi cho đơn khởi kiện của Tổng chưởng lý New York với Bitfinex, họ cáo buộc công ty này lừa dối khách hàng khi chỉ có 70% USD dự trữ cho 4 tỷ USDT phát hành trên thị trường crypto và Bitfinex đã phải đối mặt với vụ scandal lớn nhất trong năm 2019.

Ngay sau đó, để bù lỗ, Bitfinex đã tiến hành bán 1 tỷ đô la token LEO vào tháng 5 năm nay. Việc bán này đã được mua hết chỉ trong 1 tuần từ các nhà đầu tư cá mập Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo tin tức, trước đây, Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu các tài khoản ngân hàng dưới tên Crypto SP. Z O.O. Số tiền bị tịch thu lên tới 350 triệu đô la, được cho là thuộc về Crypto SP. Z O.O. và NESP SP. Z O.O., hai công ty có liên kết với Crypto Capital và Molina Lee. Vụ bắt giữ là một phần của hoạt động chống rửa tiền được thực hiện bởi chính quyền Ba Lan.

Hãng thông tấn Ba Lan RMF 24 cho biết Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan cáo buộc liên quan đến các khoản tiền bị tịch thu về việc rửa tiền từ các băng đảng ma túy Colombia thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo Văn phòng Công tố viên Quốc gia, đây là vụ bắt giữ về rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của công tố Ba Lan.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, cũng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital.

Đây là nơi duy nhất có thể thanh khoản được số tiền hàng trăm hàng tỷ đô cho các sàn giao dịch, bởi các Ngân hàng truyền thống luôn chống lại thị trường crypto bằng việc bất hợp tác và gây khó khăn trong chuyển tiền.

 

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode