Cơ quan lập pháp Quận phía Nam thành phố New York vừa mới truy tố CEO Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.
Theo biên bản ghi chép tại tòa án ngày 23/10 xác nhận Oz Yosef đã bị truy tố bởi các nhà chức trách Mỹ về âm mưu liên quan đến gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.
Crypto Capital bị cáo buộc đánh lừa Bitfinex
Tài liệu có vẻ đã xác nhận những lý lẽ từ phía sàn giao dịch Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã tự nhận là một nạn nhân của trò gian lận liên quan đến Cryto Capital – công ty từng xử lý các khoản thanh toán của họ.
Vào ngày 25/4, văn phòng Luật sư New York đã viện dẫn về việc Bitfinex đã mất 850 triệu đô la Mỹ và sau đó đã sử dụng quỹ từ Tether – một thành viên liên kết điều hành stablecoin – để bù đắp cho khoản thâm hụt. Bitfinex đã thừa nhận là các quỹ của Crypto Capital trải rộng ở vô số tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, điều này đã gây khó khăn cho Bitfinex tiếp cận.
Bitfinex đã giải thích rằng công ty có trụ sở tại Panama này đã giải quyết các khoản quỹ và thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và rằng Bitfinex đã rất tin cậy vào các đại diện, bao gồm các bên được điều hành bởi Oz Yosef, nhưng kết quả lại là một cứ lừa. Sàn giao dịch cho rằng:
“Trong tất cả các báo cáo xuyên tạc này, Crypto Capital thường xuyên đưa ra hình ảnh liêm chính, một chuyên gia ngân hàng, chương trình tuân thủ vững chắc và các giấy phép về tài chính. Tất cả những thứ này được tạo ra để chắc chắn với chúng tôi là Crypto Capital có đủ năng lực để thực hiện tất cả các giao dịch của Bitfinex”.
Bitfinex trước đó đã cáo buộc rằng tất cả các luận điệu cho là Crypto Capital đã thực hiện các vụ chuyển tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay của khách hàng là “hoàn tòan không chính xác”.
Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ ở Ba Lan
Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ba Lan vào ngày 24/10 vì bị tình nghi rửa tiền và có dính lứu đến tổ chức ma túy quốc tế. Lee bị bắt theo Lệnh bắt giữ Châu Âu ban bố bởi Văn phòng công tố Wroclaw. Theo tin tức, quá trình bắt giữ có liên quan đến 350 triệu đô la Mỹ đã thu được trước đó bởi Sở Tư Pháp Ba Lan.
- Bitfinex nỗ lực thu hồi 880 triệu đô la trong quỹ Frozen trong hồ sơ tòa án mới
- Vụ kiện chống lại Tether và Bitfinex của Roche Freedman nghiêm trọng đến mức nào?
Kim Anh
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
