CEO Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex, bị truy tố về ba tội danh tại Toàn án NY

Updated: 28/10/2019 at 13:32

Cơ quan lập pháp Quận phía Nam thành phố New York vừa mới truy tố CEO Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.

Theo biên bản ghi chép tại tòa án ngày 23/10 xác nhận Oz Yosef đã bị truy tố bởi các nhà chức trách Mỹ về âm mưu liên quan đến gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.

Crypto Capital bị cáo buộc đánh lừa Bitfinex

Tài liệu có vẻ đã xác nhận những lý lẽ từ phía sàn giao dịch Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã tự nhận là một nạn nhân của trò gian lận liên quan đến Cryto Capital – công ty từng xử lý các khoản thanh toán của họ.

Vào ngày 25/4, văn phòng Luật sư New York đã viện dẫn về việc Bitfinex đã mất 850 triệu đô la Mỹ và sau đó đã sử dụng quỹ từ Tether – một thành viên liên kết điều hành stablecoin – để bù đắp cho khoản thâm hụt. Bitfinex đã thừa nhận là các quỹ của Crypto Capital trải rộng ở vô số tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, điều này đã gây khó khăn cho Bitfinex tiếp cận.

Bitfinex đã giải thích rằng công ty có trụ sở tại Panama này đã giải quyết các khoản quỹ và thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và rằng Bitfinex đã rất tin cậy vào các đại diện, bao gồm các bên được điều hành bởi Oz Yosef, nhưng kết quả lại là một cứ lừa. Sàn giao dịch cho rằng:

“Trong tất cả các báo cáo xuyên tạc này, Crypto Capital thường xuyên đưa ra hình ảnh liêm chính, một chuyên gia ngân hàng, chương trình tuân thủ vững chắc và các giấy phép về tài chính. Tất cả những thứ này được tạo ra để chắc chắn với chúng tôi là Crypto Capital có đủ năng lực để thực hiện tất cả các giao dịch của Bitfinex”.

Bitfinex trước đó đã cáo buộc rằng tất cả các luận điệu cho là Crypto Capital đã thực hiện các vụ chuyển tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay của khách hàng là “hoàn tòan không chính xác”.

Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ ở Ba Lan

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ba Lan vào ngày 24/10 vì bị tình nghi rửa tiền và có dính lứu đến tổ chức ma túy quốc tế. Lee bị bắt theo Lệnh bắt giữ Châu Âu ban bố bởi Văn phòng công tố Wroclaw. Theo tin tức, quá trình bắt giữ có liên quan đến 350 triệu đô la Mỹ đã thu được trước đó bởi Sở Tư Pháp Ba Lan.

Kim Anh

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode