Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ bất hợp pháp gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Updated: 06/06/2020 at 6:45

Một trader đang cố gắng thu hồi gần 500 Bitcoin trên sàn giao dịch Xapo và Indodax thông qua một vụ kiện cáo buộc hai sàn giao dịch này đã chứa chấp Bitcoin bị đánh cắp của anh ta.

Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Nguyên đơn Dennis Nowak, một cư dân người Đức, và David Silver, luật sư giàu kinh nghiệm về tiền điện tử, đã đệ đơn kiện vào thứ Hai tại Tòa án Quận Bắc California, Hoa Kỳ. Nguyên đơn đã cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax hỗ trợ và giấu tên kẻ trộm mà họ cho là đã đánh cắp gần 500 Bitcoin từ Nowak và các sàn giao dịch vẫn đang giữ những đồng coin đó.

Vụ kiện cáo buộc Xapo và Indodax hỗ trợ và tiếp tay cho việc truy cập trái phép vào máy tính, điều này vi phạm luật liên bang. Đồng thời họ cũng cáo buộc hai sàn đã hỗ trợ một cách bất hợp pháp việc truy cập và sở hữu tài sản bị đánh cắp, vi phạm luật California.

Vụ kiện cho biết Xapo và Indodax “đã biết” chính sách KYC và chống rửa tiền là “không thỏa đáng” và đã cho phép, “dù cố ý hay không” hoạt động tội phạm tồn tại.

Theo đơn kiện, Nowak đã tìm cách lấy lại “tài sản cá nhân bị đánh cắp của mình”. Số Bitcoin của anh trị giá khoảng 2,3 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.

Bitcoin của Nowak có vẻ như đã chạy khỏi tài khoản của anh ấy ngay khi anh ấy gửi chúng. Nowak đã gửi 500 Bitcoin tại sàn giao dịch giấu tên vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Sau đó, “John Doe” đã lấy hết 500 trong số đó trước 4 giờ chiều ngày 23/11.

Nguyên đơn tuyên bố Bitcoin của mình tuân theo một số bước tương đối minh bạch đối với Xapo và Indodax. Công ty điều tra Kroll, người truy tìm Bitcoin, nhận thấy rằng “không có nỗ lực rõ ràng nào” để che giấu.

Vụ kiện cáo buộc rằng Xapo đã nắm giữ 19,99 Bitcoin và Indodax nắm giữ 479.69 Bitcoin trong tổng số 500 Bitcoin của Nowak.

Silver đã từ chối giải thích về vụ hack ban đầu ngoài những gì được nêu trong vụ kiện. Trong một tuyên bố qua email, ông cho biết cuộc điều tra tiếp theo liên quan đến công việc của mình đại diện cho các nạn nhân bị hoán đổi SIM.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode