Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore

Updated: 03/07/2020 at 20:34

Hôm thứ Tư, một người đàn ông có tên Fok Fook Seng (52 tuổi) tại Singapore đã bị kết tội vận hành một scam tiếp thị đa cấp liên quan đến chương trình Ponzi OneCoin.

Kể từ khi thành lập, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Onecoin scam

Theo hãng tin địa phương Channel News Asia, Fok đã bị kết án vì quảng cáo chương trình MLM từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và bị phạt 100.000 đô la Singapore (~ 72.000 đô la).

Cảnh sát lần đầu tiên buộc tội anh ta vào tháng 4 năm 2019 theo Đạo luật cấm bán hàng và tiếp thị đa cấp kim tự tháp. Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của loại hình này.

Quảng bá scam tại các sự kiện quy mô lớn

Fok đã thành công trong việc quảng bá chương trình MLM của mình thông qua các hội thảo trực tuyến do anh ta thực hiện trên trang Facebook OneLife One World Team Singapore. Cảnh sát nói rằng Fok cũng PR kế hoạch của mình tại các sự kiện quy mô lớn để có được nhiều người mua hơn.

Chương trình MLM đã bán các gói các khóa học giáo dục trực tuyến đi kèm với các token quảng cáo miễn phí. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục người mua rằng họ có thể sử dụng token miễn phí để khai thác thêm OneCoin.

Kế hoạch này có một chương trình giới thiệu cho phép người tham gia nhận hoa hồng nếu có nhiều người mua gói thông qua giới thiệu của họ. Họ cũng sẽ nhận được hoa hồng nếu những người tham gia được giới thiệu của họ sẽ mang lại nhiều người hơn.

Sau một năm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch thông qua tài khoản chính của mình, Fok và nhóm của anh đã có 1.180 thành viên trên khắp Singapore và các quốc gia khác, cảnh sát cho biết trong tuyên bố của họ.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án vẫn đang tiếp diễn đối với người cộng tác của Fok, bị buộc tội với cùng tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo các nhà phân tích, Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền lớn – đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Họ nhận định chỉ số này có thể đang tiến gần đến vùng... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến hoạt động đáng kể từ các cá voi, với hơn 280 triệu token được tích trữ chỉ trong 10 ngày — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng dài hạn. Tuy nhiên, việc chuyển 16,8 triệu XRP (trị giá hơn 54 triệu... ...

Các nhà đầu tư tại Mỹ đã đổ tiền vào các quỹ ETF giao ngay của Ether nhiều hơn Bitcoin trong suốt 6 phiên giao dịch gần nhất, khi làn sóng quan tâm của tổ chức đối với Ethereum tăng vọt trong tuần này. Theo dữ liệu từ Farside Investors,... ...

Với việc Bitcoin đang giao dịch trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la, holder dài hạn (LTH) đã bắt đầu phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc các Bitcoin “ngủ đông” đang dần quay trở lại thị trường. Đây có thể là tín hiệu tiêu cực... ...

Đạo luật GENIUS vừa được thông qua, nhưng những tác động lan tỏa của nó đã nhanh chóng xuất hiện trên toàn ngành crypto. Chỉ trong vòng bảy ngày, lĩnh vực đã ghi nhận thêm gần 4 tỷ đô la, đẩy tổng vốn hóa thị trường stablecoin vượt mốc 264... ...

Team phát triển đứng sau blockchain Solana vừa công bố roadmap dài hạn, trong đó nêu rõ chiến lược nhằm biến Solana trở thành layer nền tảng cho thị trường vốn Internet toàn cầu (Internet Capital Markets – ICM) vào năm 2027. ICM là thuật ngữ do cựu thành viên... ...

Coinbase và Glassnode đồng loạt đưa ra triển vọng tích cực cho thị trường tiền điện tử trong quý 3/2025, được thúc đẩy bởi sự cải thiện của các yếu tố kinh tế vĩ mô, tiến bộ vượt bậc trong khung pháp lý tại Hoa Kỳ, và làn sóng chấp... ...

Mặc dù đã tăng tới 58,77% trong tháng qua, Hedera (HBAR) đã xóa sạch toàn bộ lợi nhuận hàng tuần và giảm hơn 8% chỉ trong 24 giờ. Điều này có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh thông thường, nhưng các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và vùng... ...

Một liên minh gồm các hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp tiền điện tử, công nghệ tài chính, bán lẻ và nhà hàng đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump bảo vệ các quy định ngân hàng mở (open banking) đang bị tấn công pháp lý bởi những... ...

Ethereum (ETH) tiến sát mốc kháng cự $3.780 trong phiên giao dịch thứ Năm, nhờ cú hích từ công bố của BitMine (BMNR) – công ty chuyên quản lý ngân quỹ tiền điện tử – rằng họ đã nâng tổng lượng ETH nắm giữ lên hơn 560.000 đồng chỉ trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode