1,4 tỷ đô la Bitcoin đã được rửa qua các sàn giao dịch lớn trong năm 2020

Updated: 18/07/2020 at 9:38

147.000 Bitcoin, trị giá hơn 1,4 tỷ đô la đã được rửa qua các sàn giao dịch nổi bật như Binance và Huobi trong năm nay.

Sau một năm phân tích nghiêm ngặt, công ty bảo mật blockchain Peckshield tuyên bố đã truy tìm được Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất”, đọc báo cáo của Peckshield phát hành ngày 14/7. “Mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb và Coinbase”.

Theo các nhà nghiên cứu của Peckshield, Bitcoin được đề cập bắt nguồn từ một số địa chỉ được gọi là “rủi ro cao”, bao gồm cả những địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công của hacker và hoạt động darknet.

Chỉ trong sáu tháng qua, các thám tử blockchain đã theo dõi tổng cộng 13.927 giao dịch có rủi ro cao, số tiền tổng cộng lên tới 147.000 Bitcoin (1,4 tỷ đô la) khi chảy vào một số sàn giao dịch nổi bật.

Sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng vốn rủi ro cao, với hơn 40.000 Bitcoin (364 triệu đô la) được gửi tới. Đứng vị trí thứ hai là sàn giao dịch Binance, với hơn 25.000 Bitcoin (227 triệu đô la) được cho là đã rửa.

Trộn lẫn với đám đông

Ước tính 1,4 tỷ đô la có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của Peckshield cảnh báo rằng 1,59 tỷ đô la trong các quỹ có rủi ro cao đã chuyển vào các máy trộn coin để làm rối loạn chuyển động.

Trộn coin dường như là một phương pháp phổ biến cho những người rửa tiền đang tìm cách làm xáo trộn Bitcoin của họ.

Đầu tháng này, vụ hack “Blueleaks” khét tiếng đã tiết lộ rằng FBI đang theo dõi hoạt động rửa tiền trên dark web. Kho dữ liệu 270GB của các tài liệu cảnh sát, được tiết lộ bởi nhóm hack ẩn danh, kể chi tiết một số trường hợp kẻ gian được cho là đã sử dụng trao đổi tiền điện tử ‘tức thời’ của MorphToken để làm sạch Bitcoin bằng cách đổi nó lấy tiền riêng tư Monero.

Huobi và Binance có thể đã được Peckshield chọn ra, nhưng họ không đơn độc. Vào tháng 6, các nhà phân tích on-chain của Cexttrace tiết lộ rằng sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) LocalBitcoins cũng đã được sử dụng bởi những người rửa tiền. Theo một báo cáo, 12,01% tổng số Bitcoin mà LocalBitcoins nhận được vào năm 2019 đến trực tiếp từ các những tên tội phạm.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode