Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch Coinsquare và các nhà điều hành của sàn. Họ cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng thị trường, với 840.000 giao dịch rửa (wash trade) trị giá khoảng 590.000 Bitcoin, chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch được báo cáo.
Giao dịch rửa là một quá trình trong đó một trader mua và bán chứng khoán với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.
OSC thực hiện hành động chống lại Coinsquare
OSC đã công bố về các cáo buộc trong vụ kiện chống lại Coinsquare Ltd. và các nhà điều hành của nó. Ba nhà điều hành gồm: CEO Cole Diamond, Chủ tịch và người sáng lập Virgile Rostand, và CEO Felix Mazer.
Coinsquare là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Toronto được ra mắt vào cuối năm 2014. Nó có khoảng 235.000 tài khoản khách hàng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019, và theo cơ quan quản lý, nó không được đăng ký với Ủy ban.
Nhân viên của OSC cáo buộc rằng Coinsbang tham gia “thao túng thị trường thông qua việc báo cáo khối lượng giao dịch bị thổi phồng, đánh lừa khách hàng về khối lượng giao dịch và đã trả thù một người tố giác nội bộ”.
Theo chỉ đạo của CEO, Rostand đã tạo ra một thuật toán, được triển khai vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, để tăng khối lượng giao dịch được báo cáo trên nền tảng Coinsquare. Cơ quan quản lý cáo buộc:
“Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Market Volume Function đã tạo ra khoảng 840.000 giao dịch rửa trên nền tảng Coinsquare, với tổng giá trị khoảng 590.000 Bitcoin. Các giao dịch rửa chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch trên nền tảng Coinsquare trong giai đoạn này”.
Nhân viên của OSC cũng cáo buộc rằng Coinsquare sau đó đã lừa dối khách hàng và công chúng về khối lượng giao dịch giả của mình và tiếp tục thực hiện giao dịch rửa ngay cả khi nhân viên của họ nêu lên quan ngại về vấn đề này. Công ty đã thuê một người làm việc trong nhóm chiến lược giao dịch tự động vào tháng 11 năm 2018 nhưng đã sa thải anh ta vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau khi anh ta liên tục nêu lên mối lo ngại về khối lượng giao dịch giả khi sử dụng Market Volume Function.
Hơn nữa, Coinsquare che giấu giao dịch rửa với OSC. Đó là khi Coinsquare Capital Markets gửi đơn đăng ký làm đại lý đầu tư và vận hành Hệ thống giao dịch thay thế với Ủy ban và Tổ chức điều tiết ngành đầu tư Canada (IIROC) vào đầu năm 2019. OSC nói rằng “Coinsquare không thể thực hiện kiểm soát đầy đủ các hoạt động giao dịch như quy định ở trên là trái với lợi ích chung”.
Gần đây, OSC đã phải xử lý một vấn đề khác về sàn giao dịch Canada. Sàn giao dịch không còn tồn tại Quadrigacx còn nợ hơn 76.000 khách hàng với tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la nhưng người sáng lập của nó, Gerald Cotten, được cho là đã chết. Sau khi điều tra, nhân viên OSC kết luận rằng “Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.
- Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi
- Giá KNC tăng 22% trong 48 giờ – Điều gì đang kích hoạt cuộc biểu tình rầm rộ?
- Nhà phân tích điều chỉnh dự báo lộ trình Bitcoin 100,000 đô la khi giá sắp tiếp cận đỉnh tam giác dài hạn
Theo News.Bitcoin
