Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ba kẻ cầm đầu ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la...

Ba kẻ cầm đầu ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Một bản cáo trạng mới được đưa ra trong vụ kiện liên quan đến ba công dân Canada đứng sau scam ICO PlexCoin của dự án tiền điện tử PlexCorps bị cáo buộc lừa đảo sau khi gây quỹ 8 triệu đô la trong năm 2017.

Ba kẻ cầm đầu dự án ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc gian lận

Theo một tuyên bố ngày 24/7 từ Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ tại Quận Bắc bang Ohio, chủ sở hữu PlexCorps, Dominic Lacroix và Sabrina Paradis-Royer cũng như cựu nhân viên Yan Ouellet đã bị truy tố về 5 tội danh, bao gồm cả âm mưu phạm tội và lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Cả ba người được cho là đã chuyển hàng triệu tiền đầu tư có được thông qua ICO PlexCoin của công ty vào tài khoản cá nhân của họ. Các nhà lập pháp cho biết họ đã sử dụng một phần trong số 8 triệu đô la được huy động cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và cải tạo nhà cửa.

Nói dối nhà đầu tư

Bản cáo trạng nêu rằng Lacroix, Paradis-Royer và Ouellet đã trình bày sai về PlexCoin cho các nhà đầu tư thông qua các bài đăng trên website và các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ba người đã đưa ra những tuyên bố sai lệch nói rằng ban lãnh đạo của PlexCorps bao gồm một nhóm các chuyên gia có trụ sở tại Singapore và các nhà đầu tư có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 1.354% trong vòng 29 ngày.

PlexCorps đã huy động được 8.269.218 đô la từ ICO PlexCoin bằng cách sử dụng các tuyên bố sai lệch này.

Kiện tụng bắt đầu

Vụ kiện ở Ohio chỉ là bản cáo trạng gần đây nhất được đưa ra chống lại các cá nhân liên quan đến ICO.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp đối với PlexCorps, cũng như Lacroix và Paradis-Royer vào tháng 12 năm 2017, như một phần của vụ kiện cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán. SEC đã đề cập Lacroix là “một kẻ tái phạm luật chứng khoán Quebec” khi gia hạn đóng băng vào tháng 6 năm 2018.

SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá 7 triệu đô la giữa PlexCorps, Lacroix và Paradis-Royer. Hai người được yêu cầu phải trả 4,5 triệu đô la – khoảng 55% số tiền được huy động trong ICO – cũng như 1 triệu đô la tiền phạt dân sự mỗi lần và tiền lãi 349,145 đô la cho.

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...