27 ông trùm lớn của PlusToken đã bị bắt giữ, tổng thiệt hại lên đến $ 5,7 tỷ

Updated: 30/07/2020 at 17:49

Vào ngày 30 tháng 7, theo trang thông tin the Block Beats, được lệnh từ Bộ Công an, các cơ quan cảnh sát đã mở một cuộc điều tra kế hoạch Ponzi PlusToken và liên tiếp bắt giữ tổng cộng 27 nghi phạm hình sự lớn đã bỏ trốn ở nước ngoài và 82 thành viên chính của dự án.

Lưới trời lồng lộng, Ponzi PlusToken đã bị tóm gọn!

Phái mất gần một năm, cảnh sát mới tóm gọn được gần như toàn bộ đội ngũ PlusToken vì những thành viên nồng cốt của nó ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo IRC, có ít nhất $ 1 tỷ đã được rửa và phân phối ra nhiều ví từ PlusToken. Dù vậy, đó chưa phải con số cuối cùng và chúng ta vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của số tiền này trong thời gian sắp tới. Khả năng nó gây ra một cú dump cho thị trường là rất cao!

“Cuối cùng rồi thì 27 nhân vật chủ chốt của PlusToken đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Hơn $ 3 tỷ giá trị crypto đã bị rơi vào vòng xoáy lừa đảo.”

Hành động bắt giữ này gần như phá hủy hoàn toàn mạng lưới MLM đa quốc gia khổng lồ, vốn cố thủ trong và ngoài nước thời gian qua. PlusToken gần như là dự án Ponzi đầu tiên sử dụng Bitcoin và các loại cryptocurrency khác làm phương tiện giao dịch và bị phát hiện cũng như tóm gọn từ các cơ quan an ninh.

Cho đến nay, PlusToken bị cáo buộc có liên quan đến hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ lớn nhỏ và tổng giá trị thiệt hại của dự án đã vượt quá $ 5,7 tỷ.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode