Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu một quỹ tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đô la từ quản trị viên của một chương trình Ponzi mang tên “Banana Fund.”
Quản trị viên của Quỹ Banana là một công dân nước ngoài giấu tên. Theo điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho thấy người này đã kêu gọi đầu tư vào Quỹ Banana nhưng đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để làm tài khoản giao dịch cá nhân và sử dụng tiền lãi có được để mua sắm nhà cửa. Các tài khoản liên quan đến Quỹ Banana đã được đăng ký đến một địa chỉ cư trú tại Toledo, Tây Ban Nha.
Mặc dù quản trị viên trên đã thông báo rằng các khoản đầu tư lên tới 557 bitcoin và 1,73 triệu USDT, các nhà điều tra của USSS đã thu hồi được 482 bitcoin và 1.721.868 USDT.
“Do đó, USSS đã thi hành lệnh tịch thu đối với các khoản tiền đó và bắt đầu hành động để trả lại cho các nạn nhân của Quỹ Banana”, DOJ nói trong một tuyên bố.
Ban quản trị ban đầu đã quảng cáo Quỹ Banana như một nền tảng gây quỹ cộng đồng bằng cách sử dụng bitcoin để tài trợ cho các dự án ICO vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ thành sự thật.
Vào năm 2018, trang web của Quỹ Banana đã chuyển hướng đến trang Google docs được liên kết với quản trị viên cho biết quỹ đã thất bại và hướng dẫn các nhà đầu tư nhập thông tin của họ để nhận tiền hoàn lại. Trong thời gian này, DOJ cáo buộc rằng hồ sơ giao dịch cho thấy quản trị viên vẫn đang tích cực mua bán coin và tuyên bố mình chỉ có sẵn 1,73 triệu đô la để hoàn trả, trong khi số dư tài khoản của anh ta lên tới 11 triệu đô la.
DOJ lập luận rằng tiền của quản trị viên có thể bị tịch thu, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại các khoản tiền bị tịch thu, vì họ “cố tình” phạm tội lừa đảo, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
- Khi DeFi bùng nổ, Yearn Finance (YFI) chuyển 100% nguồn cung token cho người dùng
- Hành động giá cuối tuần báo hiệu thị trường bò được điều khiển bởi DeFi cuối cùng đã đến
Lộc Đỉnh Ký
Theo The Block
