Konstantin Ignatov, nhà đồng sáng lập OneCoin, ban đầu phải đối mặt với án tù 90 năm sau khi nhận tội vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như anh ta không còn là một trong những bị cáo chính trong vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ đô la khét tiếng này, theo một báo cáo từ Finance Magnates vào ngày 7 tháng 8.
Các nguyên đơn Donald Berdeaux và Christine Grablis đại diện cho các nhà đầu tư lớn của OneCoin đã đồng ý dàn xếp với Konstantin trong một thỏa thuận riêng, phía Konstantin chấp nhận một bồi thường cho các nạn nhân để có cơ hội ra tù.
Theo tài liệu của tòa án cho thấy rằng vụ việc sẽ tiếp tục nhắm vào một nhân vật quan trọng khác của OneCoin – chính là chị gái của anh ta, bà Trùm Ruja Ignatova. Cô ta mất tích bí ẩn vào năm 2017 sau một lệnh bắt giữ bí mật của FBI được đệ trình lên tòa án Hoa Kỳ. Đại diện cho tất cả các nhà đầu tư bị thiệt hại lớn trong vụ lừa đảo 4 tỷ đô la là Berdeaux và Grablis nói rằng họ vẫn “không thể bị cản trở bằng bất kỳ cách nào” khi truy tố thêm các bị cáo khác.
Chị em nhà Ignatov
Vào tháng 4 năm 2020, một thẩm phán tòa án Hoa Kỳ đã cảnh báo các nguyên đơn rằng vụ kiện tập thể có thể bị bác bỏ trừ khi họ đưa ra được lý do chính đáng. Trước đó, Tòa án Quận phía Nam New York cũng đã hoãn tuyên án Konstantin trong ba tháng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi lý do chính xác để giải quyết vụ việc cho đến nay vẫn chưa rõ ràng, Konstantin được biết đến là người đã lên tiếng chống lại người chị gái mất tích của mình. Tháng 11 năm 2019, Ignatov tiết lộ rằng chị anh ta đã lấy được hộ chiếu và vé đến Áo và Hy Lạp từ quê nhà Bulgaria trước khi mất tích vào năm 2017. Konstantin cho biết đã thuê một thám tử điều tra để tìm chị gái, nhưng thất bại. Hiện không ai có thể biết được Ruja còn sống hay đã chết. Không loại trừ bà bị ám sát và thủ tiêu để chiếm đoạt tiền.
Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin hôm qua, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã xóa cảnh báo lừa đảo về OneCoin, sau áp lực từ các luật sư của dự án. Trước đó vào tháng 7, hai nhà quảng cáo Onecoin nổi tiếng khác đã bị thủ tiêu ở Mexico. Nguyên nhân có thể là do các nạn nhân khi không đòi được tiền đã giết chết hai người này trả thù.
- Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô
- Onecoin: Konstantin Ignatov chính thức nhận tội lừa đảo với FBI, khai rằng từng bị NĐT dọa giết và đã đồng ý ra làm chứng trong vụ xét xử luật sư Mark Scott sắp diễn ra
- Hé lộ bức tâm thư về dự án OneCoin của thủ lĩnh Việt Simon Hưng
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
