Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch Ponzi để thu lợi bất chính tới 27 triệu đô la

Updated: 29/08/2020 at 14:24

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đưa ra hành động chống lại 3 cá nhân với tội danh gây quỹ hàng triệu đô la từ hơn 1.000 nạn nhân.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Jali, Frimpong và Johnson, trực tiếp và thông qua hai thực thể Smart Partners và 1st Million để thực hiện kế hoạch Ponzi. Họ đã huy động hơn 27 triệu đô la từ khoảng 1.200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là những người Châu Phi nhập cư”, hồ sơ pháp lý ngày 28 /8 cho biết.

Các cáo buộc khẳng định 3 cá nhân đã sử dụng ảnh hưởng của họ trong các nhà thờ và chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm điểm chung và niềm tin của những người xung quanh để thu lợi bất chính. Johnson tuyên bố là một bộ trưởng, trong khi Jali được cho là đã làm việc tại bảy địa điểm của nhà thờ, như đã ghi trong tài liệu pháp lý. Các nhà đầu tư tin rằng những người đó sẽ thay mặt họ kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử và ngoại hối, các bên bị cáo buộc đã tự nhận mình là chuyên gia, hứa hẹn sẽ trả lại vốn đầu tư ban đầu một năm sau đó.

Hồ sơ nêu rõ các bị cáo đã tiêu số tiền này cho bản thân thay vì sử dụng như quảng cáo.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, các bị đơn đã chào bán và bán cho các nhà đầu tư ở Maryland và một số bang khác, bao gồm Georgia, Florida và Texas, trong số những trường hợp khác, hợp đồng với các công ty mà họ đã hứa hẹn một cách sai trái, cùng những thứ khác, để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách giao dịch ngoại hối và tiền điện tử “.

Tài liệu lưu ý khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la là yêu cầu chung của họ, lợi nhuận theo quảng cáo từ 6% đến 42% mỗi tháng hoặc theo quý tài chính. Bị cáo bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà đầu tư sớm để tránh nghi ngờ.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode