Cảnh sát Seoul bất ngờ tập kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc với cáo buộc gian lận quy mô lớn đến $ 25 triệu

Updated: 02/09/2020 at 17:57

Theo báo cáo từ Seoul Shinmun, đơn vị tình báo tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã tiến hành điều tra khám xét văn phòng của Bithumb ở quận Gangnam vào ngày 02/09/2020.

Cảnh sát Seoul cho biết đã đột kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc

Như đã báo cáo, các cuộc kiểm tra mới nhất được cho là có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát liên quan đến Lee Jung Hoon, chủ tịch hội đồng quản trị của Bithumb Korea và Bithumb Holdings.

Giám đốc điều hành được cho là đang bị điều tra vì vướng vào cáo buộc gian lận kinh tế liên quan đến token BXA. Lúc đầu, token được quảng bá là token gốc của Bithumb. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hóa ra token này lại có liên quan đến một cuộc gian lận quy mô lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư đến 30 tỷ won ($ 25 triệu).

Cho đến thời điểm hiện tại, Bithumb vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc này.

Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ chín tính theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên toàn cầu. Theo báo cáo vào tháng 06/2020, công ty được cho là đang có kế hoạch tổ chức IPO. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này không được ủng hộ cho lắm.

Bithumb không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Hàn Quốc bị cảnh sát Seoul chú ý gần đây. Vào cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã đột kích và bắt giữ các hoạt động của Coinbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của đất nước. Sàn giao dịch bị cáo buộc tham gia vào việc tạo ra thu nhập $ 85 triệu từ việc thao túng thị trường.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode