Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm

Updated: 03/09/2020 at 14:59

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cấm John Louis Anthony Bigatton, cựu Đại diện nước Úc của BitConnect, cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.

John Louis Anthony Bigatton trong một lần thuyết trình về BitConnect

ASIC xác nhận rằng Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính không có giấy phép, gây hiểu lầm và lừa đảo khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng:

“Ông Bigatton không phải là người phù hợp để cung cấp các dịch vụ tài chính: không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”

BitConnect đã thu về khoảng 2,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi bất ngờ đóng cửa nền tảng lending của mình vào tháng 1 năm 2018 và kéo theo những gì sau đó được mô tả là vụ lừa đảo rút tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các nhà chức trách Úc đã bắt đầu điều tra Bigatton sau khi nền tảng này sụp đổ, với việc Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta vào tháng 12 năm 2018 trước khi áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng sau. Biggaton được cho là đã kiếm được ít nhất 100.000 đô la thông qua việc quảng cáo lừa đảo.

Vợ của Biggaton, Madeline Bigatton, đã biến mất vào tháng 3 năm 2018, các cuộc điều tra về sự mất tích của cô ấy và cái chết đáng ngờ dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.

BitConnect được cho là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi lớn nhất của tiền điện tử cho đến cuối năm ngoái trước khi vụ lừa đảo OneCoin bị Hoa Kỳ phanh phui với số tiền hơn 4 tỷ đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode