Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Updated: 08/09/2020 at 19:54

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xiangshui, Trung Quốc đã bắt đầu truy tố sáu bị cáo của PlusToken. Được biết, đây là sáu thành viên chủ chốt của dự án, bao gồm Chen Shaofeng, Liu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin và Zhang Qin.

PlusToken – Cái tên huyền thoại khó quên trong cộng đồng crypto

PlusToken – hiện không còn tồn tại – nhưng từ lâu đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư cả tin, hứa hẹn với họ những khoản tiền hậu hĩnh nếu họ đầu tư vào token và kêu gọi những người khác đầu tư với một khoản hoa hồng nhỏ.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện 109 vụ bắt giữ liên quan đến PlusToken, giam giữ hơn 27 thành viên trong nhóm nòng cốt của họ và 82 nhà quảng bá chủ chốt khác.

Vào thời điểm cao điểm, PlusToken thu hút hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ phân cấp, với tổng giá trị của các loại cryptocurrency tham gia vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ ($ 5.8 tỷ).

PlusToken đã chạy chương trình dưới vỏ bọc là một ví tiền điện tử và ứng dụng có lãi suất từ ​​Hàn Quốc. Dự án Ponzi này hứa hẹn hơn 10% – 30% lợi nhuận hàng tháng từ vốn ban đầu cho người dùng dựa trên một chương trình giới thiệu hào phóng.

Và nó đã hoạt động thực sự. PlusToken đã thu hút khoảng 3 triệu người dùng vào tháng 5 năm 2019, nhưng ngay sau đó, người dùng phát hiện ra họ không thể truy cập vào tiền của họ trên nền tảng PlusToken. Và dĩ nhiên, cảnh sát phải vào cuộc.

Vào tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ sáu thành viên của nhóm PlusToken, tất cả đều được đồn đại là những người tuyên truyền chính của kế hoạch vào thời điểm đó. Điều này đã mở ra tính hợp pháp của dự án và là khởi đầu của một cuộc săn lùng các kiến ​​trúc sư của nó. Những gì tiếp theo sau đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài một năm kết thúc bằng vụ bắt giữ vào tháng trước.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch thấp hơn 18% so với đỉnh tháng 5 tại 2,65 đô la và nhiều dữ liệu báo hiệu nguy cơ giảm về mốc 1,7 đô la. Mô hình chữ V ngược của XRP gợi ý giảm giá 20% Biến động giá XRP từ ngày... ...

Các nhà phân tích thị trường đang chú ý nhiều hơn đến Ethereum (ETH) nhờ vào sự xuất hiện của các mô hình kỹ thuật tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy Ethereum có thể sẽ bắt đầu một đợt tăng giá mạnh mẽ kéo dài.... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode