Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la từ ba sàn giao dịch

Updated: 17/09/2020 at 11:12

Hai hacker Nga đã bị buộc tội lừa đảo ba sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng của họ trị giá hơn 16,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.

Theo thông cáo báo chí, Danil Potekhin và Dmitrii Karasavidi đã tham gia vào một kế hoạch từ năm 2017 đến năm 2018 và nhắm mục tiêu khách hàng của ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – hai trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ và một là sàn quốc tế.

Bộ trưởng Steven Mnuchin cho biết: “Các cá nhân quản lý chương trình scam này đã lừa dối công dân, doanh nghiệp và những người Mỹ khác bằng cách lừa dối họ để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của họ”.

Theo tin tức của báo chí, Potekhin đã tạo ra các tên miền web lừa đảo bắt chước tên miền của các sàn giao dịch hợp pháp. Khi khách hàng truy cập vào các trang web giả mạo của Potekhin và nhập thông tin đăng nhập của họ, Potekhin đã có thể truy cập vào tài khoản của họ.

Các hacker Nga bị cáo buộc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bị đánh cắp, bao gồm chuyển tiền sang các tài khoản sàn giao dịch được tạo bằng danh tính giả bị đánh cắp, phá vỡ kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch và tạo ra một kế hoạch thao túng thị trường bằng các kế hoạch pump and dump để thu lợi nhuận.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode