Kỳ lân công nghệ Stripe, bộ xử lý thanh toán tỷ đô có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã phải chi tiền để giải quyết các cáo buộc do văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts, Maura Healey, đưa ra liên quan đến PlexCoin, một dịch vụ ICO bị tố gian lận.
Như đã báo cáo trước đây, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố ba công dân bang Quebec, Canada vào đầu mùa hè năm nay do có liên quan đến PlexCoin, buộc tội họ gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Ba bị cáo đã bị yêu cầu phải trả gần 8 triệu đô la tiền phạt năm ngoái.
Tuyên bố ngày 18 tháng 9 từ văn phòng của Maura Healey chỉ ra rằng Stripe đóng vai trò là người xử lý thanh toán cho PlexCoin tại một số thời điểm, văn phòng cáo buộc rằng Stripe đã biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi gian lận của Lacroix, một trong ba bị cáo của PlexCoin, một cách kịp thời để ngăn chặn thiệt hại cho người dùng bang Massachusetts, nhưng đã không thực hiện được do các hoạt động giám sát rủi ro và giảm thiểu gian lận không đầy đủ. ”
“Lacroix bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Stripe như một phần của kế hoạch scam PlexCoin và thu được tiền bất hợp pháp từ 22 nhà đầu tư ở Massachusetts”, tuyên bố cho biết.
Stripe đã thanh toán 120.000 đô la để giải quyết các cáo buộc, kèm theo là một bản tài liệu “đảm bảo ngừng cung cấp”, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là tiền nộp phạt.
Văn phòng Maura Healey cho biết: “Thỏa thuận giải quyết ngày hôm nay cũng yêu cầu các giao thức thanh toán phải bảo mật để bảo vệ khách hàng trong tương lai cũng như đào tạo thường xuyên cho nhân viên về giám sát rủi ro và phòng chống gian lận”.
- 5 vụ lừa đảo ICO lớn nhất trong lịch sử thế giới
- Ba kẻ cầm đầu ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo
Thạch Sanh
Theo The Block
