Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, nói anh ấy tin rằng thông tin được tiết lộ trong vụ rò rỉ FinCen gần đây đã chứng minh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo vụ rò rỉ, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã tẩy hơn 2 nghìn tỷ USD giao dịch “đáng ngờ” – và riêng Deutsche Bank đã tẩy hơn 1,3 nghìn tỷ USD trong số đó. Trenchev nói:
“Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự minh oan vì giống như mọi người đã nói trong nhiều năm, họ đánh đồng Bitcoin và rửa tiền với nhau. Chúng ta đã nghe điều đó từ các nhà quản lý, từ các chính trị gia, chủ ngân hàng, và từ bất kỳ ai. Hóa ra sự lựa chọn số một cho những kẻ rửa tiền vẫn là đồng đô la Mỹ và vẫn là hệ thống tài chính đương nhiệm ”.
Antoni Trenchev, CEO Nexo
Nếu mức độ hoạt động như vậy đến từ Coinbase hoặc Nexo, anh ấy chắc rằng công an sẽ mời họ lên phường uống nước chè ngay lập tức, nhưng với ngân hàng truyền thống thì không.
Trenchev cũng nhấn mạnh thực tế rằng công ty duy nhất được đề cập trong FinCen với bất kỳ mối quan hệ tiền điện tử nào là OneCoin, và thậm chí đó là một khoảng thời gian dài, theo Trenchev:
Dự án OneCoin của Ruja Ignatova không liên quan rất nhiều đến tiền điện tử, họ thậm chí còn không có blockchain. Đây là một kế hoạch Ponzi đa cấp cổ điển.
Khi nói đến các chủ ngân hàng, Trenchev tin rằng có rất ít động lực để hạn chế hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, vì hình phạt có vẻ khá dễ tha thứ. Trên thực tế, những hoạt động như vậy có thể sinh lợi cao:
Nó được gọi là “cố tình giả ngu”, giống như nơi bạn biết có điều gì đó không ổn, nhưng bạn có tình giả như không biết để bỏ qua nó. Và thứ hai, các biện pháp trừng phạt không đến nỗi tệ nếu so sánh với lợi ích nhận được. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, hầu như không ai từ các chủ ngân hàng bị truy tố hình sự về tội rửa tiền. Và lưu ý ở đây là một khi bạn gửi một báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều này gần như mang lại cho bạn quyền miễn trừ khỏi các quy định của pháp luật, ”.
Nexo cũng gửi nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ khác nhau cho với các cơ quan quản lý có liên quan trên khắp thế giới. Trenchev nói rằng khoảng 4% giao dịch của Nexo bị gắn cờ. Công ty cũng buộc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các quốc gia trong danh sách đen như Iran, Venezuela và Triều Tiên,
Mặc dù không rõ liệu sự công khai do Rò rỉ tạo ra có dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố hay không, như JP Morgan đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và các cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá đến 20%, bốc hơi hàng tỷ đô vốn hóa thị trường.
- Bê bối FinCEN Files: Ngân hàng New York Mellon đã xử lý 137 triệu đô la cho OneCoin
- Chấn động: Các ông lớn ngân hàng quốc tế làm ngơ cho rửa hàng ngàn tỉ đô la
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
