Trang chủ Tạp chí Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng...

Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la của các ngân hàng

Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, nói anh ấy tin rằng thông tin được tiết lộ trong vụ rò rỉ FinCen gần đây đã chứng minh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo vụ rò rỉ, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã tẩy hơn 2 nghìn tỷ USD giao dịch “đáng ngờ” – và riêng Deutsche Bank đã tẩy hơn 1,3 nghìn tỷ USD trong số đó. Trenchev nói:

“Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự minh oan vì giống như mọi người đã nói trong nhiều năm, họ đánh đồng Bitcoin và rửa tiền với nhau. Chúng ta đã nghe điều đó từ các nhà quản lý, từ các chính trị gia, chủ ngân hàng, và từ bất kỳ ai. Hóa ra sự lựa chọn số một cho những kẻ rửa tiền vẫn là đồng đô la Mỹ và vẫn là hệ thống tài chính đương nhiệm ”.

Antoni Trenchev, CEO Nexo

Nếu mức độ hoạt động như vậy đến từ Coinbase hoặc Nexo, anh ấy chắc rằng công an sẽ mời họ lên phường uống nước chè ngay lập tức, nhưng với ngân hàng truyền thống thì không.

Trenchev cũng nhấn mạnh thực tế rằng công ty duy nhất được đề cập trong FinCen với bất kỳ mối quan hệ tiền điện tử nào là OneCoin, và thậm chí đó là một khoảng thời gian dài, theo Trenchev:

Dự án OneCoin của Ruja Ignatova không liên quan rất nhiều đến tiền điện tử, họ thậm chí còn không có blockchain. Đây là một kế hoạch Ponzi đa cấp cổ điển.

Khi nói đến các chủ ngân hàng, Trenchev tin rằng có rất ít động lực để hạn chế hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, vì hình phạt có vẻ khá dễ tha thứ. Trên thực tế, những hoạt động như vậy có thể sinh lợi cao:

Nó được gọi là “cố tình giả ngu”, giống như nơi bạn biết có điều gì đó không ổn, nhưng bạn có tình giả như không biết để bỏ qua nó. Và thứ hai, các biện pháp trừng phạt không đến nỗi tệ nếu so sánh với lợi ích nhận được. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, hầu như không ai từ các chủ ngân hàng bị truy tố hình sự về tội rửa tiền. Và lưu ý ở đây là một khi bạn gửi một báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều này gần như mang lại cho bạn quyền miễn trừ khỏi các quy định của pháp luật, ”.

Nexo cũng gửi nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ khác nhau cho với các cơ quan quản lý có liên quan trên khắp thế giới. Trenchev nói rằng khoảng 4% giao dịch của Nexo bị gắn cờ. Công ty cũng buộc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các quốc gia trong danh sách đen như Iran, Venezuela và Triều Tiên,

Mặc dù không rõ liệu sự công khai do Rò rỉ tạo ra có dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố hay không, như JP Morgan đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và các cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá đến 20%, bốc hơi hàng tỷ đô vốn hóa thị trường.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Binance cấm nhà tạo lập thị trường, tịch thu quỹ bồi thường GPS và...

Sàn giao dịch Binance đã cấm một nhà tạo lập thị trường của GoPlus Security (GPS) và dự án MyShell (SHELL) do hành vi...

Các chuyên gia kêu gọi Hàn Quốc tích hợp Bitcoin vào dự trữ quốc...

Vào thứ Tư tuần trước, các chuyên gia tài chính hàng đầu của Hàn Quốc và các chính trị gia đối lập đã tham...

Biến động của Bitcoin đang ở mức cao nhất trong năm bất chấp kế...

Kể từ khi biến động của Bitcoin đạt mức cao nhất trong năm vào thứ Hai tuần trước, thị trường vẫn tiếp tục lo...
Thủ tường yêu cầu Bộ Tài chính trình Nghị quyết về quản lý tài sản số trong tuần này

Thủ tường yêu cầu Bộ Tài chính trình Nghị quyết về quản lý tài...

Trong Công điện ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí...

Thượng viện Utah thông qua dự luật Bitcoin nhưng loại bỏ điều khoản quan...

Dự luật Bitcoin của Utah đã vượt qua Thượng viện bang nhưng không còn điều khoản cốt lõi, vốn sẽ giúp Utah trở thành...

SafeMoon (SFM) đối mặt với những thách thức sau khi phe bán tiếp quản

Giá SafeMoon (SFM) đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 25% trong tuần qua, bất chấp những biến động mạnh mẽ của thị trường...

Lượng Bitcoin do cá voi nắm giữ giảm xuống mức thấp nhất trong 6...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trên biểu đồ giá, và dữ liệu mới nhất từ IntoTheBlock cho thấy cá voi – những nhà...
Binance crypto fomo

CZ kêu gọi Elon Musk cấm bot trên X, chỉ trích lòng tham ngắn...

Đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã kêu gọi Elon Musk cấm các bot – những tài khoản tự động chuyên spam trên...

Thanh khoản thu hẹp khi hơn 121.000 BTC và 1,74 tỷ USD ETH bị...

  Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy kể từ ngày 1/1/2025, khoảng 121.000 BTC (tương đương 10,46 tỷ USD) và 790.000 ETH (trị giá 1,74...

Sự ra mắt của giao thức zkEVM mới “Starstream” liệu có giúp Cardano lấn...

Cardano, một trong những blockchain nổi bật hiện nay, tiếp tục thu hút sự chú ý với hai sự phát triển quan trọng. Đầu...

Bitcoin giảm thêm 3% — Có nguy cơ xuống mức 69.000 đô la không?

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn, có thể xuống mức $75,000, khi đà suy yếu của giá tiếp...
Tại sao Chính phủ Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào các quy định DeFi

Tại sao Chính phủ Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào các quy định...

Tài chính phi tập trung (DeFi) được xem là một trong những bước tiến mang tính cách mạng nhất trong ngành tài chính, mở...
Blockchain có thể định hình lại tương lai kinh tế của AI như thế nào

Blockchain có thể định hình lại tương lai kinh tế của AI như thế...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra những cơ hội đột phá trong nhiều lĩnh vực, nhưng khả năng tự chủ của nó...

Polkadot (DOT) gần đến vùng quan trọng, kích hoạt mức tăng 180%

Giá Polkadot (DOT) giảm 4% trong 24 giờ qua khi lực lượng bán tháo tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Theo dữ...

Cardano có thể tăng vọt lên 10 đô la không? Các mức quan trọng...

Cardano (ADA) đang thể hiện dấu hiệu của một sự đột phá tiềm năng, với các nhà phân tích đặt kỳ vọng vào một...
bitcoin

Tom Lee: Bitcoin là sản phẩm có lợi nhuận cao nhất cho JPMorgan và...

Nhà đầu tư Tom Lee cho rằng Bitcoin có thể trở thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho các ông lớn...