Các cáo buộc pháp lý của Mỹ với sàn BitMEX do không thực hiện đầy đủ các chính sách chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng là ai (KYC) có thể là tin xấu đối với thế giới tài chính phi tập trung.
Sau những cáo buộc hình sự đối với BitMEX, cộng đồng tiền điện tử đang tranh luận về việc liệu lĩnh vực DeFi có phải đối mặt với sự phẫn nộ của các nhà quản lý hay không.
Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố cáo buộc đối với ba giám đốc điều hành BitMEX vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do sàn giao dịch không thực hiện các chính sách AML và KYC đầy đủ.
Các giao thức DeFi, bao gồm cả Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã tạo ra một ưu điểm là có các thủ tục AML và KYC tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay tự hỏi liệu các DEX có bắt buộc phải tuân thủ BSA hay không, mặc dù hầu hết các dự án đều tìm cách phân cấp quyền sở hữu và quản trị trong cộng đồng của họ.
Trong khi nhiều giao thức DeFi tin rằng chúng có thể trốn tránh các cơ quan quản lý đơn giản bằng cách trở nên hoàn toàn phi tập trung, ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc liệu điều này có đúng hay không – và trong mọi trường hợp, các giao thức DeFi gần đây đã bị tố cáo vì hoạt động với mức độ tập trung cao, với 12 trong số 15 dự án hàng đầu duy trì khóa quản trị “God Mode”.
Trong một chuỗi 25 tweet trên Twitter, nhà đầu tư thiên thần và nhà tư vấn blockchain Adam Cochran đã xem xét khả năng có thể xảy ra các cáo buộc đối với các giao thức DeFi tương tự như BitMEX hiện tại.
1/25
So a lot of Crypto Twitter doesn’t understand why today’s news isn’t just bad for CeFi but is also bad for DeFi.
It has a something to do with legal nuance and a little something called the “Bank Secrecy Act” (BSA)
Here’s a run down for you 👇
— Adam Cochran (@AdamScochran) October 1, 2020
Ông lập luận rằng mặc dù các nhà chức trách không thể trực tiếp đóng cửa một DEX do tính chất phi tập trung của nó, các nhà quản lý có thể nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển cốt lõi nắm giữ khóa quản trị và các nhà cung cấp tên miền lưu trữ giao diện front-end của DEX:
“Nếu điều đó xảy ra với một giao thức, phần lớn người dùng sẽ ngừng sử dụng nó và không tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh, về cơ bản sẽ giết chết giao thức,” ông nói.
“Điều rút ra ở đây là không một giao thức nào có thể nằm ngoài tầm với của chính phủ, luôn có nhiều cách họ có thể áp dụng.”
Nhưng Cochran tin rằng cộng đồng tiền điện tử thực sự nên muốn các quy định như BSA áp dụng cho DeFi, nói thêm rằng “có sự khác biệt giữa việc muốn chủ quyền và quyền riêng tư đối với tiền của bạn so với việc cho phép hoạt động tội phạm”.
Để đáp lại, người dùng Twitter ‘tensies.eth’ lập luận rằng các DEX đã tuân thủ nhiều hơn các đối tác tập trung của họ do khả năng theo dõi mọi giao dịch cuối cùng trên chuỗi:
CEXs can enable money laundering through their private databases but this is not true for DeFi where every tx is public and transparent. DeFi is much more trackable than private banks and CEXs. I don’t see regulators going after open protocols, but rather individuals using them.
— tendies.eth (@hotendies) October 1, 2020
“Các CEX có thể cho phép rửa tiền thông qua cơ sở dữ liệu riêng của họ nhưng điều này không đúng với DeFi, nơi mọi giao dịch đều công khai và minh bạch. DeFi dễ theo dõi hơn nhiều so với các ngân hàng tư nhân và CEX ”.
Giám đốc đầu tư tại Apollo Capital Henrik Andersson nói rằng “xem xét thời gian cần thiết để đưa ra trường hợp BitMEX này, tôi không tin rằng các trường hợp DeFi sẽ được đưa ra trong ngắn hạn.” Ông nói thêm rằng các dự án DeFi về cơ bản nên giữ bình tĩnh và tiếp tục:
“Các dự án DeFi cần tiếp tục tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính không thể ngăn cản bằng code mở và miễn phí.”
Giám đốc điều hành BitMEX, Arthur Hayes chắc chắn tin rằng các nhà quản lý sẽ để ý đến các sàn giao dịch khác và giao thức DeFi trong tương lai gần. Anh ấy nói với Changpeng Zhao, Justin Sun và Sam Bankman-Fried của sàn FTX + SushiSwap rằng “Đừng cười, bạn sẽ là người tiếp theo.”
CryptoWhale nói với 40.000 người theo dõi của mình rằng anh ấy tin rằng quy định sẽ được áp dụng đối với 8.800 dự án trên thị trường “đang hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị đóng cửa” bao gồm token DeFi, sàn giao dịch và token riêng tư.
Once regulations come, the owners of these scam projects will leave the markets in flocks to avoid prosecution.
Thats billions of dollars leaving the markets, which will certainly have a large impact on the general sentiment in crypto, and force us to continue the bear market.
— Mr. Whale (@CryptoWhale) October 1, 2020
“Một khi các quy định được đưa ra, chủ sở hữu của những dự án lừa đảo này sẽ rời khỏi thị trường theo từng đàn để tránh bị truy tố.
Hàng tỷ đô la rời khỏi thị trường, điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến tâm lý chung trong tiền điện tử và đưa chúng ta lún sâu hơn vào thị trường gấu”.
- CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố các nhà sáng lập, đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed tại Mỹ
- Mike Novogratz khuyên các nhà đầu tư “Buy the Dip” Bitcoin khi BitMEX bị CFTC ‘sờ gáy’
Chu Du
Theo Cointelegraph
