Gần 500 triệu đô la Bitcoin đã rút ra khỏi BitMex, 4 sàn giao dịch này đã hưởng lợi

Updated: 03/10/2020 at 8:46

Hơn 45.000 Bitcoin, trị giá gần 500 triệu đô la đã được rút khỏi BitMex kể từ khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại sàn giao dịch và ban lãnh đạo của nó. Ngày 1 tháng 10, CFTC và DOJ đã buộc tội sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp. Ngay sau đó, những người sáng lập, bao gồm cả CEO Arthur Hayes đã bị chính phủ Hoa Kỳ truy tố với mức án lên tới 5 năm tù. Thị trường đã phản ứng bằng cách rút rất nhiều tiền từ sàn Bitmex sang các sàn giao dịch khác.

Dự trữ bitcoin trên sàn BitMex | Nguồn: Glassnode

Đây không phải là lần đầu tiên trong những tháng gần đây, BitMex bị rút số tiền lớn. Đầu tiên, vào tháng 3, sàn giao dịch này bắt đầu đánh mất lòng tin của người dùng sau sự cố ngừng giao dịch vào Thứ Năm Đen khiến rất nhiều người không thể đặt lệnh và bị mất rất nhiều tiền. Sau đó, như Tạp Chí Bitcoin báo cáo, người dùng đã rút hơn 100.000 Bitcoin khỏi sàn và yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng cho tới nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên đợt rút tiền trong hai ngày hôm nay đã vượt xa tất cả những gì có trong quá khứ với quy mô lớn chưa từng thấy.

Bitcoin vào & ra trên sàn BitMex từ ngày 1-2 tháng 10 năm 2020 | Nguồn: Crystal Blockchain

Theo dữ liệu từ Crystal Blockchain, trong vòng chưa đầy 48 giờ, dòng tiền rút từ BitMex đã vượt quá 45.000 BTC. Gemini và Binance là những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​các dòng tiền này, theo sau là OKEx và Huobi. Tổng cộng có hơn 20.000 BTC đã được chuyển vào bốn sàn giao dịch này.

Không rõ liệu BitMex có rơi vào vực thẳm như nhiều sàn giao dịch thất bại trước đó hay không. Lance Morginn, Giám đốc điều hành của Blockchain Intelligence Group và là một cựu đặc nhiệm giám sát tại Bộ An ninh Nội địa, nói rằng kết quả cao nhất có thể xảy ra nhất là các hình phạt tiền và một lời hứa từ phía các giám đốc điều hành của BitMex là không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong tương lai.

Kim Trọng

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode