Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai nhà đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp về dịch vụ tài chính giả định với tội tổ chức một đợt ICO giả, SEC cho biết sự việc trong một thông cáo báo chí vào ngày 2 tháng Tư.
SEC nói rằng các đồng sáng lập của Centra Tech. Inc, Sohrab Sharma và Robert Farkas, đã bị bắt và bị buộc tội sau khi huy động 32 triệu đô la trong các khoản đầu tư chưa đăng ký thông qua “CTR Token”. Farkas đã sắp xếp để tẩu thoát khỏi đất nước, nhưng đã bị bắt giam trước khi lên máy bay.
Theo SEC, Sharma và Farkas tuyên bố công ty sẽ cung cấp nhiều sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm cả thẻ ghi nợ do Visa và MasterCard hỗ trợ, nhờ đó người dùng có thể chuyển đổi ngay cryptocurrency sang đô la Mỹ và các đồng tiền pháp quy khác. SEC cho biết rằng không có thỏa thuận hoặc mối quan hệ như vậy tồn tại giữa Centra Tech. Inc. và Visa hay Mastercard.
Cơ quan giám sát tài chính Hoa Kỳ còn tuyên bố rằng Sharma và Farkas đã quảng cáo ICO gian lận bằng cách tạo ra các giám đốc điều hành hư cấu với những hồ sơ và tiểu sử ấn tượng, đưa ra các tài liệu thị trường “giả mạo hoặc gây nhầm lẫn” ngoài việc trả tiền cho người nổi tiếng để quảng bá cho ICO. Vận động viên đấm bốc người Mỹ Floyd Mayweather đã quảng cáo ICO trên Instagram trong một bài đăng và đã được gỡ bỏ. Stephanie Avakian, đồng giám đốc của Phòng Thi hành Pháp luật của SEC nói về những cáo buộc:
“Chúng tôi cáo buộc Centra đã bán cho các nhà đầu tư dựa trên lời hứa về các công nghệ số mới bằng cách sử dụng một chiến dịch quảng cáo tinh vi để thêu dệt nên những lời nói dối về quan hệ đối tác của họ với các doanh nghiệp hợp pháp.” Theo lời cáo buộc này, những mối quan hệ kể trên đều là giả dối.
Sharma và Farkas đã chính thức bị buộc tội vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. SEC đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn và trả lại lợi ích của họ cộng với lãi suất và khoản phạt. SEC cũng có ý định ngăn cản Sharma và Farkas trở thành nhân viên công ty hoặc giám đốc công ty đại chúng và tham gia bất kỳ hoạt động chào bán chứng khoán, tiền kỹ thuật số hoặc các hình thức khác.
Vào tháng 11 năm ngoái, Cointelegrap cho biết SEC cảnh báo các nhà đầu tư rằng ICO thông qua người nổi tiếng có thể là bất hợp pháp. Ủy ban tuyên bố rằng những người nổi tiếng khuyến khích bán hàng có thể bị vi phạm “luật chống quảng cáo” nếu họ không tiết lộ khoản bồi thường của họ.
Theo tapchibitcoin/cointelegraph
Xem thêm:
- Cảnh sát Hàn Quốc đột kích Startup đã ICO lừa đảo bằng xác tàu đắm 130 tỷ đô la
- Savedroid ICO lừa đảo sau khi gọi vốn thành công 50 triệu đô la
- ICO lừa đảo bằng hình ảnh Siêu sao người Canada Ryan Gosling và chiếm dụng được 830.000 đô la
