BitMEX và các nhà sáng lập đối mặt với một vụ kiện khác với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô

Updated: 17/10/2020 at 21:19

Nguyên đơn Dmitry Dolgov, đến từ Moscow, Nga, đã đệ đơn một vụ kiện khác chống lại sàn giao dịch BitMEX vì vi phạm quy định và thao túng thị trường với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô la.

Vụ kiện cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty sở hữu và điều hành BitMEX, đã vi phạm chính sách xác minh khách hàng và chống rửa tiền, khiến cho tin tặc và những kẻ trốn thuế sử dụng sàn giao dịch. Nguyên đơn Dmitry Dolgov cáo buộc rằng công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng “dữ liệu riêng” của BitMEX chỉ ra rằng sàn giao dịch “kiếm được hơn 30.000.000 đô la lợi nhuận trong ba sự kiện thao túng thị trường” từ năm 2019 đến năm 2020.

Vụ kiện này theo sau các cáo buộc trước đó của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đối với CEO của BitMEX, Arthur Hayes, các đồng sáng lập Ben Delo và Samuel Reed. Cáo buộc trước đó nói rằng BitMEX đã vận hành một “nền tảng giao dịch chưa đăng ký” và đã vi phạm các quy định của CFTC.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã nói rằng họ không đồng ý với “quyết định nặng tay” của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa ra những cáo buộc này, và có ý định chống lại các cáo buộc “một cách mạnh mẽ.” Về vụ kiện mới nhất, BitMEX vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode