Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền

Updated: 31/10/2020 at 11:09

Cảnh sát Hà Lan thông báo đã thu giữ hơn 2.500 Bitcoin trị giá khoảng 33 triệu đô la. Vụ bắt giữ sau khi Tòa án quận Rotterdam kết tội một cặp vợ chồng người Hà Lan về tội rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan từ Tòa án Quận Rotterdam, hai nghi phạm đã rửa gần 19 triệu đô la bằng bitcoin trong hai năm qua. Hầu hết các khoản thu nhập bất hợp pháp của cặp đôi được lưu trữ bằng bitcoin và cảnh sát Rotterdam đã tịch thu số tiền đó.

“Các thương nhân không yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân, trong khi số lượng lớn thường được giao dịch”, hồ sơ của tòa án Rotterdam lưu ý. “Hai nghi phạm này đã liên hệ với khách hàng thông qua các quảng cáo trên Internet và thị trường dark web. Phần lớn bitcoin được giao dịch mang dấu vết của dark web. Tòa án đã xác định rằng các nghi phạm đã rửa gần 19 triệu USD trong hai năm”.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cảnh sát đã tịch thu hai kho lưu trữ bitcoin khác nhau với một bộ nhớ đệm chứa 1.488 BTC và ví còn lại chứa 1.044 BTC. Ngoài số bitcoin trị giá 33 triệu USD bị thu giữ, cảnh sát Hà Lan cũng lấy đi 295.256 USD tiền mặt dự trữ. Các công tố viên của tòa án nói rằng cặp đôi đã sử dụng bitcoin để đổi lấy tiền mặt.

Gần đây, các tổ chức pháp lý ở các quốc gia lớn như Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã thắt chặt chiến dịch trấn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Có rất nhiều trường hợp bị tố cáo, và các tiêu chuẩn và phạm vi quy định đang được xem xét lại.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Giá Bitcoin đã phục hồi lên trên 114.000 USD sau khi chạm đáy gần 112.000 USD vào cuối tuần. Dù gặp phải kháng cự kỹ thuật mạnh, các tổ chức đầu tư vẫn tích cực gom hàng. Tuy nhiên, xu hướng tiêu cực theo mùa trong tháng 8 tiếp tục... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode