Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Forex Toàn Cầu về tội...

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Forex Toàn Cầu về tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(CAO) Ngày 10/11, Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Hoàng Quân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (Giám đốc tài chính của Công ty) ra tòa cùng cấp để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Quân thành lập Công ty Forex Toàn Cầu có trụ sở tại Bình Thạnh, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Quân bỏ 90 tỷ đồng, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ đồng.

Nhiều người bị dụ dỗ, ký hợp đồng đầu tư vào Công ty CP Forex Toàn Cầu

Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, để huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế.

Công ty còn đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hong Kong là Công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD.

Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hằng tháng từ 3,5 đến 5%/tháng nên nhiều người đã gửi tiền.

Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không thuận lợi và mất khả năng trả lãi cho khách hàng.

Cáo  trạng truy tố hai bị cáo ra toà. Ảnh: H.Y

Sau khi hết hạn tiền gửi ba tháng, khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy có 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng, do đó Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ đồng.

Bị can Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào. Tuy nhiên, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính…

Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.

Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.

Theo Công An

MỚI CẬP NHẬT

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy Bitcoin ETF và bãi bỏ quy định về tiền điện tử

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy Bitcoin ETF và bãi bỏ...

Việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, khi các quốc gia trước đây phản đối hiện đang...

Sự ủng hộ tiền điện tử của Trump đe dọa kiểm soát tiền tệ...

Chính quyền Trump đang thúc đẩy tiền điện tử mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và châu Âu không hài lòng về điều này....

Coinbase sẽ ra mắt hợp đồng tương lai BTC, ETH 24/7 tại Hoa Kỳ

Coinbase công bố vào ngày 10 tháng 3 rằng họ có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch 24/7 cho hợp đồng tương...

4 điều phải xảy ra trước khi Ethereum có thể lấy lại $2.600

Ethereum (ETH) đã giảm xuống dưới $2.600 vào ngày 24 tháng 2 và kể từ đó đã phải vật lộn để duy trì sự...

VanEck chính thức đăng ký quỹ ETF Avalanche tại Delaware

VanEck, một công ty quản lý tài sản nổi tiếng, đã chính thức đăng ký Quỹ ETF Avalanche tại bang Delaware, Hoa Kỳ, theo...
ada-giam-gia

Cardano (ADA) giảm 39% sau khi được đưa vào quỹ dự trữ tiền điện...

Cardano (ADA) đang đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 10% trong 24 giờ qua và gần 29% trong tuần vừa...

Offchain Labs công bố kế hoạch mua lại ARB, củng cố cam kết với...

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, Offchain Labs, công ty đứng sau nền tảng Arbitrum – một giải pháp mở rộng Layer 2...

Các chỉ số cho thấy PI có thể giảm xuống dưới $1 vào tháng...

Pi Network (PI) đã giảm hơn 19% trong bảy ngày qua, tiếp tục quá trình điều chỉnh khi giao dịch bên dưới $2 kể...

Arthur Hayes trấn an Trader: Bitcoin về $70.000 không làm lung lay xu hướng...

Thị trường crypto đang đối mặt với một đợt suy giảm mạnh, với Bitcoin (BTC) dẫn đầu khi giảm xuống còn 77.000 USD –...
Top 3 altcoin đang được ví Smart Money thu mua

Top 3 altcoin đang được ví Smart Money thu mua khi thị trường sụp...

Các ví Smart Money đang tích lũy JoeToken (JOE), AI Rig Complex (ARC) và Mochi (MOCHI) bất chấp sự sụp đổ gần đây của...

Thái Lan chấp thuận USDT và USDC, mở rộng giao dịch tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã chính thức phê duyệt USDT của Tether và USDC của Circle cho giao...

Phản ứng của Changpeng Zhao trước sự sụp đổ tàn khốc của Bitcoin

Changpeng Zhao, cựu CEO sàn giao dịch Binance, nhận định rằng "các đồng tiền điện tử lớn sẽ phần lớn giữ được sự ổn...
ngay-11-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 11 tháng 3: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Phe bò Bitcoin (BTC) đã cố gắng đẩy giá vượt ngưỡng $85.000, nhưng phe gấu vẫn giữ vững vị thế. Một tín hiệu tích...

REX-Osprey nộp hồ sơ đăng ký ETF cho Movement Network (MOVE)

Công ty quản lý tài sản REX-Osprey đang tìm cách ra mắt một quỹ ETF dành cho token MOVE của Movement Network, theo thông...

Bitcoin lao dốc, Tesla mất 15,5% khi Phố Wall trải qua ngày tồi tệ...

Cổ phiếu Mỹ lao dốc, Bitcoin chao đảo và chỉ số sợ hãi của Phố Wall chạm mức cao nhất trong năm nay khi...
Mt.Gox chuyển 11.500 BTC

Mt.Gox chuyển 11.500 BTC: Có chuẩn bị trả nợ cho khách hàng?

Mt.Gox, sàn giao dịch Bitcoin từng giữ vị trí hàng đầu trên thị trường, mới đây đã thực hiện một giao dịch chuyển 11.500...