Các luật sư đại diện cho Reggie Fowler – người điều hành bị cáo buộc của ngân hàng bóng tối khét tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, Crypto Capital – đã đệ đơn đề nghị rút lại với tư cách là luật sư của Fowler.
Nhà sáng lập Crypto Capital Reggie Fowler
Hai luật sư James McGovern và Michael Hefter của công ty Hogan Lovells US đã thảo luận về việc rút khỏi vụ kiện đang diễn ra giữa Crypto Capital và chính phủ Hoa Kỳ kể từ ngày 26 tháng 2, sau khi Fowler từ chối một thỏa thuận biện hộ trị giá tới 9 con số vào tháng trước.
Crypto Capital bị cáo buộc cung cấp các dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và rửa tiền thay mặt cho các tập đoàn ma túy Colombia.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và công ty chị em Tether tuyên bố thêm rằng ngân hàng bóng tối của Panama đã để mất hơn 800 triệu đô la tiền mà họ đã ủy thác cho công ty trong một loạt các hành động thực thi nhắm vào các ngân hàng được Crypto Capital sử dụng trên toàn thế giới.
Đề nghị từ các luật sư của Fowler không đưa ra lý do cụ thể mà họ muốn rút lại, mặc dù có nêu rằng “Các cân nhắc chuyên môn yêu cầu chấm dứt đại diện.”
“Vấn đề rút lui của luật sư đã là chủ đề thảo luận với ông Fowler kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2020, và luật sư đã thông báo cho ông Fowler bằng miệng và bằng văn bản nhiều lần kể từ đó rằng có cơ sở để luật sư rút lui.”
Các quy định của New York quy định rằng các luật sư chỉ có thể rút lui thông qua lệnh của tòa án, với điều kiện “việc rút lui có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến lợi ích của khách hàng”.
Các luật sư tuyên bố họ có thể rút lui mà không ảnh hưởng đến lợi ích của Fowler, lưu ý rằng vụ việc mới chỉ có “phát hiện thích hợp hạn chế” và phiên tòa dự kiến vẫn còn hơn năm tháng nữa – cho phép có nhiều thời gian để luật sư mới chuẩn bị bào chữa cho họ.
“Luật sư đã thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ quyền lợi của ông Fowler bằng cách liên tục thông báo cho ông ta rằng có cơ sở để Luật sư rút lui và Luật sư có ý định tìm cách rút lui. Ông Fowler đã có nhiều thời gian để tìm luật sư mới nên anh ấy muốn làm như vậy. ”
Fowler đã bị truy tố về tội gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc rằng “hàng trăm triệu đô la đã chảy qua” tài khoản của Fowler và các cộng sự của anh ta với mục đích gian lận.
- CEO Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex, bị truy tố về ba tội danh tại Toàn án NY
- Chủ tịch Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex đã bị Ba Lan bắt giữ vì tội rửa tiền
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
