Người quảng bá Bitconnect Anthony Bigatton đối mặt với án tù lên tới chung thân sau cuộc điều tra của Úc

Updated: 18/11/2020 at 11:34

Giám đốc Công tố của Khối thịnh vượng chung đã buộc tội cựu đại diện quốc gia Úc của BitConnect vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Theo tuyên bố ngày 17 tháng 11, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ASIC đã đề xuất cáo buộc đối với John Louis Anthony Bigatton vì vai trò của anh ta làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Anthony Bigatton

Anh ta phải đối mặt với bốn bản án về việc đưa ra những tuyên bố sai lệch có ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường, một tội danh điều hành kế hoạch đầu tư chưa đăng ký và một tội danh cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Mỗi tội danh liên quan đến khai báo gian dối có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam, hai tội danh còn lại lần lượt có hình phạt lên tới 5 năm và 2 năm. Điều này có nghĩa là nhà quảng bá BitConnect, 52 tuổi, sẽ có khả năng ở tù chung thân nếu bị kết án cộng gộp, nhưng các tòa án Úc nhiều khả năng sẽ áp dụng bản án cao nhất, nghĩa là anh ta chỉ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Vào tháng 9, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp các dịch vụ tài chính trong bảy năm, nói rằng anh ta không được đào tạo đầy đủ và không đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ tài chính.

Bitconnect là một trong những kế hoạch Ponzi lớn và khét tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Dự án đã lừa hàng nghìn người đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận cao không thực tế khi cho vay bằng cách sử dụng token BCC. Nền tảng đa cấp này đã thu về khoảng 2,5 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018 theo lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.

Cuộc điều tra về sự tham gia của Bigatton trong kế hoạch này cũng bắt đầu vào năm 2018, khi Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta và áp các lệnh hạn chế đi lại. Bigatton đã thu được 100.000 đô la thông qua vai trò quảng cáo trong vụ lừa đảo Bitconnect.

Tòa sẽ xét xử Biggaton vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Các nhà chức trách cũng được cho là đang mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của vợ anh ta, người đã biến mất vào tháng 3 năm 2018. Rất nhiều nghi vấn cho rằng anh đã thủ tiêu vợ để bịt đầu mối và hưởng tiền bảo hiểm để lại.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode