Người quảng bá Bitconnect Anthony Bigatton đối mặt với án tù lên tới chung thân sau cuộc điều tra của Úc

Updated: 18/11/2020 at 11:34

Giám đốc Công tố của Khối thịnh vượng chung đã buộc tội cựu đại diện quốc gia Úc của BitConnect vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Theo tuyên bố ngày 17 tháng 11, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ASIC đã đề xuất cáo buộc đối với John Louis Anthony Bigatton vì vai trò của anh ta làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Anthony Bigatton

Anh ta phải đối mặt với bốn bản án về việc đưa ra những tuyên bố sai lệch có ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường, một tội danh điều hành kế hoạch đầu tư chưa đăng ký và một tội danh cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Mỗi tội danh liên quan đến khai báo gian dối có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam, hai tội danh còn lại lần lượt có hình phạt lên tới 5 năm và 2 năm. Điều này có nghĩa là nhà quảng bá BitConnect, 52 tuổi, sẽ có khả năng ở tù chung thân nếu bị kết án cộng gộp, nhưng các tòa án Úc nhiều khả năng sẽ áp dụng bản án cao nhất, nghĩa là anh ta chỉ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Vào tháng 9, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp các dịch vụ tài chính trong bảy năm, nói rằng anh ta không được đào tạo đầy đủ và không đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ tài chính.

Bitconnect là một trong những kế hoạch Ponzi lớn và khét tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Dự án đã lừa hàng nghìn người đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận cao không thực tế khi cho vay bằng cách sử dụng token BCC. Nền tảng đa cấp này đã thu về khoảng 2,5 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018 theo lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.

Cuộc điều tra về sự tham gia của Bigatton trong kế hoạch này cũng bắt đầu vào năm 2018, khi Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta và áp các lệnh hạn chế đi lại. Bigatton đã thu được 100.000 đô la thông qua vai trò quảng cáo trong vụ lừa đảo Bitconnect.

Tòa sẽ xét xử Biggaton vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Các nhà chức trách cũng được cho là đang mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của vợ anh ta, người đã biến mất vào tháng 3 năm 2018. Rất nhiều nghi vấn cho rằng anh đã thủ tiêu vợ để bịt đầu mối và hưởng tiền bảo hiểm để lại.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode