Mỹ dẫn độ ông chủ AirBit Club về từ Panama với cáo buộc lừa đảo

Updated: 01/12/2020 at 15:00

Theo thông báo hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quận phía Nam của New York đã dẫn độ từ Panama một nhà lãnh đạo bị cáo buộc của AirBit Club.

Gutemberg Dos Santos là một trong sáu nhà điều hành của AirBit Club bị truy tố và là người cuối cùng đến Hoa Kỳ để đối mặt với phiên tòa trước SDNY. Dos Santos mang hai quốc tịch Brazil và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách ban đầu bắt giữ năm trong số sáu người vào tháng Tám.

DoJ cáo buộc rằng AirBit Club, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã bán “tư cách thành viên” với hứa hẹn lợi nhuận cao, sản phẩm họ quảng cáo là các hoạt động khai thác và chiến lược giao dịch “kinh điển” của Câu lạc bộ. Theo DoJ, những hoạt động đó không hề tồn tại. Thay vào đó, hội phí được chuyển sang tài trợ cho hoạt động quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm các sự kiện lớn để tuyển dụng thành viên mới và đổ tiền vào lối sống xa hoa trên máy bay riêng.

Một số sự kiện này có thể xem được trên trang web của Câu lạc bộ AirBit Club, với sự kiện gần đây nhất diễn ra ở Sao Paulo, Brazil, vào năm ngoái.

Một trong sáu người bị truy tố là Scott Hughes, một luật sư tại California, người mà bị DoJ cáo buộc đã hỗ trợ ban lãnh đạo AirBit Club”, bao gồm cả giúp xóa thông tin tiêu cực về AirBit Club và Vizinova khỏi internet”.

Hughes cũng bị cáo buộc đã giúp AirBit Club rửa tiền.

Một trong những kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong tiền điện tử là PlusToken, gần đây đã chứng kiến ​​tài sản tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la bị tịch thu bởi chính phủ Trung Quốc. Biến chính phủ nước này thành một con cá nhà táng Bitcoin.

Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Một mô hình Ponzi tương tự như PlusToken sẽ khiến giá Ethereum rơi vào tình trạng nguy kịch

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode