Tòa án Paris kết án Alexander Vinnik 5 năm tù giam

Updated: 08/12/2020 at 10:34

Sau nhiều năm tranh luận về việc dẫn độ, trùm rửa tiền bằng Bitcoin Alexander Vinnik cuối cùng đã bị tòa án Pháp kết án.

Theo một báo cáo hôm thứ Hai của Novaya Gazeta, Vinnik đã bị kết án 5 năm tù giam vì “rửa tiền có tổ chức và cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của số tiền thu được” cùng với khoản tiền phạt 100.000 euro ( $ 121,000).

Alexander Vinnik

Theo BBC, tòa án đã bỏ một phần các cáo buộc liên quan đến phần mềm tống tiền có tên Locky. Tính đến thời điểm viết bài, các báo cáo trực tuyến không nêu rõ liệu bản án của Vinnik có liên quan đến vai trò của anh ta tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e hay không.

Vinnik trước đó đã phủ nhận sự tham gia của mình tại BTC-e, khẳng định rằng mình chỉ là một nhân viên. Anh ấy nói rằng tiền lương hàng tháng của anh ấy tại BTC-e là 10.000 euro.

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik bị cho là chủ mưu đằng sau một âm mưu rửa tiền quốc tế, xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-e.

Được biết đến với nickname là “Mr. Bitcoin” Vinnik lần đầu tiên bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 vì bị cáo buộc tham gia vào hoạt động của BTC-e. Kể từ khi bị bắt, một số nước khác đã tìm cách dẫn độ Vinnik, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nga, quê hương của anh ta. Vinnik bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2018 vì tội gian lận và rửa tiền.

Vào tháng 6, cảnh sát New Zealand thông báo đã thu hồi được 90 triệu USD liên quan đến vụ việc của Vinnik.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode