Chủ dự án tiền ảo Argyle Coin LLC theo kế hoạch Ponzi bị kết án 7 năm tù ở Mỹ

Updated: 11/12/2020 at 9:21

Jose Angel Aman đã bị kết án 7 năm tù giam liên bang vào thứ Tư vì là đầu mưu trong một vụ lừa đảo tiền điện tử theo kế hoạch Ponzi.

Aman và các đối tác của ông bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ mua những viên kim cương thô sau đó chế tác lại và có thể được bán ra với lợi nhuận lớn – theo nghĩa đó, đảm bảo rằng kho kim cương trị giá 25 triệu USD của họ là một khoản đầu tư sinh lời cao, không có rủi ro. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc.

Các công tố viên cho biết, tiền của nhà đầu tư đã không được sử dụng cho mục đích dự kiến và Aman đã nói dối về việc tồn kho kim cương có giá trị cao. Để che giấu hành vi lừa đảo, Aman đã trả lãi cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nạn nhân mới theo mô hình Ponzi.

Aman đã thành lập công ty Argyle Coin LLC, một doanh nghiệp tiền điện tử tự nhận là được hỗ trợ bởi kim cương. Các công tố viên đã cáo buộc trước tòa rằng Argyle Coin nhằm hỗ trợ kế hoạch Ponzi và ngăn chặn sự sụp đổ của nó.

Aman chủ yếu sử dụng quỹ để trả lãi cho ​​các nhà đầu tư trước đó và ăn chơi xa hoa hơn là phát triển một dự án tiền điện tử như đã hứa. Theo DOJ, Aman và các đối tác của ông đã thu về hơn 25 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode