Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra...

Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra ví bên ngoài

Để tuân thủ các quy định của Hà Lan, người dùng Bitstamp có trụ sở tại Hà Lan không còn có thể rút tiền mà không cung cấp bằng chứng ảnh chụp mà họ sở hữu ví của bên nhận tiền.

Sàn giao dịch Bitstamp đã báo cáo rằng, đã cấm người dùng tại Hà Lan rút tiền điện tử sang ví bên ngoài mà không xác minh trước rằng họ sở hữu địa chỉ ví người nhận.

Theo một bức thư được cho là từ Bitstamp gửi đã được chia sẻ trên Twitter bởi người dùng “Bitcoin Marcus”, người dùng của Bitstamp ở Hà Lan hiện phải gửi địa chỉ của bên thứ ba cùng với bằng chứng chụp ảnh mà họ sở hữu ví để đưa vào danh sách trắng trước khi việc rút tiền sẽ được xử lý.

“Danh sách trắng là một tính năng bảo mật đã có sẵn tại Bitstamp, nhưng bây giờ nó đã trở thành bắt buộc đối với tất cả khách hàng bị ảnh hưởng bởi quy định mới ở Hà Lan”, bức thư nêu rõ.

“Vâng, điều này là có thật. Mọi người ở Hà Lan hiện phải KYC địa chỉ rút tiền của họ”.

Các quy tắc rút tiền mới của Bitstamp nhằm đáp ứng các quy định chống rửa tiền do các cơ quan quản lý của Hà Lan soạn thảo vào tháng 11 năm 2019 và được thông qua thành luật 12 tháng sau đó.

Các quy tắc này quy định rằng “các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải kiểm tra xem khách hàng của họ và bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng nào có nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc Châu Âu hay không” trước khi cung cấp dịch vụ và giám sát tất cả “các khoản chuyển khoản thanh toán đến và đi”.

Vào tháng 11, sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Hà Lan, Bitconic đã thông báo cho người dùng rằng họ cần tuân thủ các biện pháp xác minh mới để rút tiền. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch gọi việc thực thi chính sách của ngân hàng trung ương là “một điều phiền toái”.

Người dùng Bitstamp đã đi xa hơn khi chỉ trích các quy định của họ, với người dùng Twitter “xcsler” chế nhạo nỗ lực của sàn giao dịch để tuân thủ luật pháp Hà Lan:

“Rõ ràng, bước tiếp theo sẽ là làm cho mọi người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch tiếp theo từ địa chỉ có trong danh sách trắng đó”.

Vào tháng 11, nhà phân tích định lượng PlanB đã ví các quy định của Hà Lan với các chính sách được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steve Mnuchin khuyến nghị gần đây. CEO của Coinbase, Brian Armstrong, đã gây sóng gió online vào thời điểm đó, bày tỏ mối quan ngại lớn về quy định được đề xuất của Mnuchin về ví tiền điện tử tự lưu trữ.

“Hà Lan đã thực hiện các luật này cách đây 2 tuần. Bây giờ bạn phải chụp ảnh màn hình ví của mình khi rút Bitcoin từ các sàn giao dịch của Hà Lan, dễ dàng nhưng khó chịu. Đảm bảo rằng bạn bỏ phiếu cho những người có quyền lực bảo vệ quyền tài sản và Bitcoin, đồng thời loại bỏ những người không bảo vệ quyền tự do”.

Vẫn chưa rõ chính quyền tân Tổng thống Joe Biden sẽ xử lý việc thực thi KYC / AML trong không gian tiền điện tử như thế nào. Luật sư Jake Chervinsky đã lập luận rằng, chính sách của Mnuchin “hoàn toàn không có cơ hội” trở thành luật có hiệu lực thi hành theo sự lựa chọn Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính của ông Biden.

Nếu các sàn giao dịch tập trung buộc phải tuân thủ yêu cầu khó khăn như thế này, thì các sàn phi tập trung sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất khi mà trader không cần xin phép, hoàn toàn ẩn danh khi trade coin. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX tăng mạnh từ năm ngoái cho tới nay đang minh chứng rõ điều này.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...