Nhiều nguồn tin cho biết ít nhất một nhà điều hành chính của sàn giao dịch Huobi hiện đang bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ do một cuộc điều tra liên quan đến dịch vụ giao dịch OTC của sàn giao dịch. Tin đồn hiện lan truyền trên khắp mạng xã hội Trung Quốc.
Hai người, trong đó có COO Jiawei Zhu, lần lượt bị cảnh sát bắt vào tháng 11 và tháng 12/2020. Hoạt động giao dịch trên sàn không bị ảnh hưởng vì cảnh sát đang điều tra một vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh giao dịch OTC riêng biệt của Huobi, bao gồm các nhân viên cũ thân cận với các thành viên cốt lõi trong nhóm của Huobi và các nhà điều hành trong ngành có kiến thức trực tiếp về vấn đề này.
Jiawei Zhu – COO của Huobi
Zhu bị cảnh sát địa phương bắt trong một chuyến đi công tác tại thành phố Zunyi thuộc tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc vào tháng 11. Anh ta hiện vẫn đang bị giam giữ, theo các nguồn tin.
Zhu đang hỗ trợ cảnh sát điều tra, theo một bài báo của tờ The Paper của Trung Quốc vào ngày 30/11. Cảnh sát đã không thực hiện các biện pháp cưỡng chế để buộc Zhu hợp tác, tương tự như vụ việc với người sáng lập OKEx Star Xu. Không có thêm chi tiết nào liên quan đến việc giam giữ Zhu vào tháng 11 được cung cấp trong bài viết.
Người còn lại, là một trong những nhà quản lý phụ trách các dịch vụ giao dịch OTC của Huobi, đã bị bắt giữ vào tháng 12 nhưng đã được cảnh sát thả gần đây, theo một cựu nhân viên.
Vẫn chưa rõ liệu cảnh sát địa phương có bắt giữ đồng sáng lập Lin Li của sàn giao dịch trong chuyến đi hay không. Li có thể đã hỗ trợ cảnh sát điều tra, theo các nguồn tin.
“Hiện nay rất ít người biết nơi ở của Li,” một nguồn tin cho biết.
Huobi Tech, công ty đại chúng có trụ sở tại Hồng Kông được Li mua lại thông qua việc tiếp quản ngược, vẫn chưa nộp bất kỳ tiết lộ nào liên quan đến vụ việc với Hong Kong Exchange, cho thấy Li không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào.
Một số nhân viên hiện tại của Huobi ở các bộ phận khác nhau bao gồm giao dịch, tài chính và pháp lý đã bị cảnh sát phỏng vấn để hỗ trợ điều tra. Nhưng cảnh sát đã không thể đưa thêm người để thẩm vấn vì phần lớn hoạt động của sàn giao dịch là phi tập trung, một cựu nhân viên cho biết.
“Ba trong số những người chủ chốt của họ đang ở trong tù,” Su Zhu, CEO của công ty đầu tư tiền điện tử Three Arrows có trụ sở tại Singapore, cho biết về cuộc điều tra Huobi trong một podcast ngày 12/12. Zhu sau đó nói rõ bình luận của anh ấy trên podcast rằng mọi người đang bị giam giữ chứ không phải ở tù và anh ấy không chắc tại sao họ lại bị giam giữ.
Một cựu nhân viên cho biết Huobi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì cuộc điều tra vào năm 2018, cũng liên quan đến các dịch vụ giao dịch OTC của sàn lớn OKEx.
Cuộc điều tra hiện tại dường như tập trung vào các tội phạm tài chính tiềm ẩn được thực hiện thông qua các dịch vụ giao dịch OTC của sàn giao dịch, bao gồm cả cờ bạc trực tuyến, hai cựu nhân viên cho biết.
Theo ba nguồn tin, cuộc điều tra có liên quan đến một vụ việc cụ thể mà cảnh sát địa phương tỉnh Sơn Tây đang tiến hành. Theo hai nguồn tin, cảnh sát địa phương từ tỉnh Sơn Tây cố gắng truy tìm những nhà điều hành chính của Huobi khi họ đang thực hiện chuyến đi ở Zunyi.
Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm cảnh sát tỉnh Sơn Tây đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và thắt chặt giám sát các giao dịch tài chính thông qua nhiều nền tảng, theo các nguồn tin.
Các nguồn tin cho biết, bất chấp mối quan hệ khá chặt chẽ của Huobi với chính phủ Trung Quốc, sàn giao dịch này không được miễn trừ khỏi cuộc điều tra vì vụ việc này rất nhạy cảm về mặt chính trị.
Là một trong những sàn lớn nhất được thành lập ở Trung Quốc, Huobi đã và đang làm việc với chính phủ Trung Quốc để phát triển công nghệ blockchain. Họ cũng đưa ra nhiều sáng kiến blockchain với chính phủ Trung Quốc và thành lập ủy ban Đảng Cộng sản tại Công ty con Lianhuo Information Services Company ở Bắc Kinh vào năm 2018.
Star Xu, người sáng lập OKEx, đã bị tạm giữ vào tháng 10 để hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc điều tra. Tin đồn các nhà điều hành của Huobi đã bị cảnh sát bắt giữ xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 11 ngay sau chuyến công tác. Người phát ngôn của Huobi vào thời điểm đó đã phủ nhận tất cả trong một cuộc phỏng vấn.
Cảnh sát Trung Quốc dường như đã tăng cường đàn áp dịch vụ giao dịch OTC của các sàn giao dịch trong năm ngoái.
Zhao Dong, một trong những trader OTC nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và là đồng sáng lập của nền tảng cho vay tiền điện tử RenrenBit, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt để hỗ trợ điều tra vào tháng 7/2020.
Giao dịch OTC trở thành một trong những kênh chính cho các nhà đầu tư và miner Trung Quốc tìm đối tác, xử lý các lệnh giao dịch khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương của đất nước) bắt đầu hạn chế giao dịch tiền điện tử trên các sàn tập trung vào tháng 9/2017.
Hoạt động giao dịch như vậy khó bị các cơ quan chức năng Trung Quốc theo dõi và ít nghiêm ngặt hơn về tuân thủ Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML), so với giao dịch trên các sàn tập trung.
Một trong những lý do khiến Huobi vẫn chưa thông báo cho khách hàng của mình về bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc là, không giống như OKEx, các khóa cá nhân của sàn đối với ví tiền điện tử của họ do nhiều người nắm giữ. Do đó, Huobi vẫn có thể xử lý việc rút tiền, các nguồn tin cho biết.
Ngược lại, OKEx đã thông báo cho khách hàng của mình rằng sàn giao dịch sẽ tạm ngừng rút tiền vì người giữ khóa cá nhân đang hỗ trợ một cuộc điều tra với cơ quan công an Trung Quốc và không thể liên lạc được vào thời điểm đó. Sàn giao dịch đã tiếp tục cho rút tiền vào ngày 26/11, 5 tuần sau khi tạm ngừng.
- DOT và chỉ số DeFi đang hướng tới mức cao nhất mọi thời đại mới
- Huobi ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử được quy định ở Malaysia
- COO Huobi xác nhận bị bắt, Huobi Token lao dốc cùng nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra
Thùy Trang
Theo Coindesk
