Sohrab Sharma, người đồng sáng lập của ICO tai tiếng được nhiều người biết đến vào năm 2017, Centra Tech, đã bị kết án 8 năm tù vì vai trò chính trong kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư hơn 25 triệu đô la.
Shama trước đó đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận chứng khoán và lừa đảo qua đường bưu điện để đưa ra những thông tin sai lệch đáng kể do anh ta và đồng phạm thực hiện nhằm lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào kế hoạch này.
Sharma cũng bị kết thêm án ba năm phóng thích có giám sát và bị tịch thu hơn 36 triệu USD.
Luật sư Hoa Kỳ, Ilan Graff, mô tả Sharma đã “dẫn đầu một kế hoạch đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai rằng công ty khởi nghiệp mà ông đồng sáng lập đã phát triển các sản phẩm tài chính tiên tiến liên quan đến tiền điện tử với đầy đủ chức năng”.
“Trên thực tế, Sharma là giám đốc điều hành giả, quan hệ đối tác kinh doanh giả và tạo ra giấy phép giả để lừa các nạn nhân hàng chục triệu đô la.”
Tòa án phát hiện rằng Sharma và các đồng bị cáo Robert Farkas và Raymond Trapani thành lập Centra vào khoảng tháng 7 năm 2017, tuyên bố rằng công ty cung cấp thẻ ghi nợ tiền điện tử và các sản phẩm liên quan đến tài sản kỹ thuật số khác. Team đã tiến hành ICO từ tháng 7 năm 2017 cho đến tháng 10 năm 2017, phân phối chứng khoán không có giấy phép dưới dạng token CTR.
Thẻ ghi nợ giả của Centra
Để quảng bá đợt chào bán, team đã đưa ra các tài liệu tuyên bố sai rằng họ có quan hệ đối tác với Visa, Mastercard và Bancorp, được cấp phép chuyển tiền ở 38 bang của Hoa Kỳ, cùng với một CEO “hư cấu” tự hào có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và là một Thạc sĩ tốt nghiệp trường Đại học Harvard.
Trong khi team đã huy động được 25 triệu đô la khi hoàn thành ICO, các nhà chức trách nhận thấy những tài sản tiền điện tử đó trị giá hơn 60 triệu đô la vào một số thời điểm nhất định trong năm 2018.
Dịch vụ Marshals Hoa Kỳ đã thu giữ 100.000 Ether từ Centra mà họ đã bán với giá khoảng 33,4 triệu đô la vào đầu năm nay. Số tiền thu được sẽ bồi thường cho các nạn nhân của vụ việc.
Vào tháng 12, người đồng sáng lập Centra Robert Farkas đã bị kết án một năm tù giam vì vai trò của mình trong kế hoạch này. Trapani cũng đã nhận tội.
Ngôi sao boxing Floyd Mayweather quảng cáo cho ICO Centra trên mạng xã hội
Những người nổi tiếng như DJ Khaled và Floyd Mayweather đã quảng bá cho ICO trên mạng xã hội vào năm 2017, đã đồng ý với các thỏa thuận nộp phạt 6 con số mà không thừa nhận hành vi sai trái vào năm 2019 sau khi các nhà đầu tư của Centra đệ đơn kiện 2 ngôi sao này.
- Rapper nổi tiếng người Mỹ T.I. bị phạt 75.000 đô la vì quảng cáo ICO scam
- Lại là scam DeFi: Người sáng lập dự án CoinBreeder trị giá 50 triệu đô la đột ngột bỏ dự án
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
