Thodex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc đánh cắp hàng trăm triệu USD

Updated: 22/04/2021 at 18:12

Sau khi ngừng giao dịch vào thứ Tư, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Thổ Nhĩ Kỳ Thodex hiện đang phải đối mặt với đơn khiếu nại hình sự từ hàng trăm nghìn người dùng, với cáo buộc rằng hàng trăm triệu USD có thể đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch.

Hàng trăm triệu USD bị cáo buộc đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Thổ Nhĩ Kỳ Thodex

Nguyên đơn chính của vụ kiện lần này là Oguz Evren Kilic đã tiết lộ thông tin nói trên với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn.

Trong đó, Kilic tuyên bố rằng người sáng lập và giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Faruk Fatih Ozer, đã rời Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước khi sàn giao dịch bắt đầu rơi vào trạng thái im ắng.

Cũng theo đó, trang tin tức quốc gia Anadolu Agency vừa báo cáo rằng Văn phòng Công tố viên của Istanbul đã mở một cuộc điều tra về sàn giao dịch này.

Thodex là một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với 400.000 thành viên và có hơn $ 1.2 tỷ khối lượng giao dịch hàng ngày.

Vào ngày 22 tháng 4, Thodex đã gây ra sự phẫn nộ khi thông báo bằng cách đột ngột đóng cửa các dịch vụ của mình trong thời gian bảo trì năm ngày. Và trong năm ngày đó, sàn giao dịch được cho là đã lén lút nhận đầu tư bên ngoài.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode