Anh chị em của người sáng lập sàn giao dịch lừa đảo Thodex cùng 4 người khác vừa bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ

Updated: 30/04/2021 at 20:17

Theo Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ sáu cá nhân khác liên quan đến vụ trốn thoát khỏi đất nước gần đây của Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex Faruk Fatih Özer.

Anh ta rời Thổ Nhĩ Kỳ mang theo 2 tỷ đô la tiền điện tử thuộc về các nhà đầu tư của sàn giao dịch và được cho là đã chạy trốn đến Albania.

Sự việc diễn ra vào tuần trước. Hôm 23/04, Tạp chí Bitcoin đưa tin rằng 62 nghi phạm ở các thành phố khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm giữ.

Bây giờ, sáu nghi phạm nữa đã bị bắt giữ. Trong số đó có anh chị em của người sáng lập Thodex, Güven Özer và Serap Özer.

Cả hai đều sở hữu một lượng tiền điện tử đáng kể.

Güven sở hữu gần 2,7 triệu đô la tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Serap đã nắm giữ hơn 14,6 triệu đô la tài sản tiền điện tử trên Binance trong ba năm qua. Cô được cho là đã phụ trách các hoạt động tài chính tại sàn giao dịch lừa đảo Thodex.

Cho đến nay, Reuters cho biết, 83 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vấn đề này và các nhà đầu tư ngày càng lo lắng rằng Thodex là một dự án lừa đảo, đang chờ lấy tiền của họ.

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo phân tích từ CryptoQuant do nhà phân tích Darkfost công bố ngày 24/6, lượng Bitcoin (BTC) nạp vào Binance hàng tháng đã giảm xuống chỉ còn 5.700 BTC – chưa đến một nửa so với mức trung bình 12.000 BTC ghi nhận kể từ năm 2020, và chỉ bằng 25%... ...

Đợt phục hồi của Bitcoin bắt đầu từ thứ Hai, ngay sau tuyên bố “ngừng bắn toàn diện” giữa Israel và Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Động thái này đã giúp giá BTC vượt mốc $108.000, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía người mua.... ...

Trong bài đăng ngày 25/6 trên X, giao thức cho vay zkLend trên Starknet cho biết sẽ ngừng hoạt động và chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong kho bạc — trị giá 200.000 USD — vào quỹ hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo... ...

Cardano (ADA) đang thúc đẩy chiến lược mở rộng quy mô dài hạn với làn sóng đổi mới layer-2 (L2) mới, vượt ra ngoài khuôn khổ của Hydra. Giai đoạn tiếp theo này đã được trình bày trong một buổi thảo luận nghiên cứu cấp cao vào tháng 6/2025, do... ...

Dự án DeFi của gia đình Trump, World Liberty Financial, đã công bố kế hoạch cho phép token WLFI trở nên có thể chuyển nhượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về một tiện ích dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, WLFI không thể được mua... ...

Một tài liệu vừa được thành viên cộng đồng XRP có tên SMOQE chia sẻ đã khiến giới tiền điện tử “dậy sóng” khi cho thấy Ripple có nhiều khả năng đã ra đời từ năm 2004 – tức là sớm hơn Bitcoin đến 4 năm. Tài liệu này là... ...

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode