Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thái Lan thắt chặt KYC cho đăng ký tài khoản mới tại...

Thái Lan thắt chặt KYC cho đăng ký tài khoản mới tại sàn giao dịch tiền điện tử bằng dip-chip

Các cơ quan quản lý tài chính ở Thái Lan đang chuẩn bị thắt chặt các hạn chế xung quanh việc tạo tài khoản mới tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo báo cáo ngày 3 tháng 5 của tờ Bangkok Post, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã thông báo rằng kể từ tháng 7, các sàn giao dịch tiền điện tử phải trực tiếp xác minh danh tính của khách hàng mới bằng cách sử dụng máy “dip-chip”.

Hiện tại, người dùng mới có thể xác minh danh tính của họ với các sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách gửi tài liệu trực tuyến, thì sắp tới, các máy dip-chip sẽ quét một con chip được nhúng trong thẻ căn cước công dân Thái Lan, yêu cầu khách hàng phải có mặt trực tiếp để thực hiện quá trình xác minh. Các quy định mới cũng có thể ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài – những người không có thẻ căn cước của Thái Lan sử dụng sàn giao dịch trong nước.

Các nhà lập pháp cũng muốn áp dụng quy định tương tự đối với Vàng, với các giao dịch có giá trị từ 100.000 Baht (khoảng 74 triệu VND). Một số nhà buôn vàng ở thủ đô Bangkok đã sử dụng máy dip- chip này để xác minh danh tính.

Việc thắt chặt các quy định diễn ra khi tiền điện tử đang gia tăng phổ biến ở Thái Lan, với số lượng tài khoản trên sàn ở Thái Lan tăng đột biến từ 160.000 cuối năm 2020 lên gần 700.000 vào đầu tháng 5. Các chủ công ty trong ngành đã bày tỏ lo ngại các quy tắc mới sẽ kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử của Thái Lan. Poramin Insom, đồng sáng lập và giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Thái Lan Satang Corp cho biết:

“Hầu hết các sàn giao dịch vẫn đang bận rộn chuẩn bị hệ thống của họ để đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng khi đăng ký tài khoản mới tiếp tục đổ vào. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có thể bị hạn chế nếu quy trình đăng ký trở nên phức tạp hơn”.

Hiệp hội thương mại các nhà khai thác tiền điện tử Thái Lan đang có kế hoạch tổ chức một cuộc tranh luận liên quan đến các quy định mới tại một diễn đàn sắp diễn ra, cho phép đối thoại với các cơ quan quản lý bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và AMLO.

Bitkub, sàn giao dịch lớn nhất của Thái Lan đã bị SEC tạm thời đình chỉ vào tháng 1, từ chối bình luận về các yêu cầu KYC mới, nói rằng các quy tắc mới vẫn chưa được chính thức thực hiện.

Vào giữa tháng 3, ngân hàng trung ương Thái Lan đã cấm sử dụng một stablecoin được gắn với đồng Baht.

Vi Tiểu Bảo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...