Trang chủ Tạp chí Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được...

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau

18 tháng sau khi bị cáo buộc, các cựu giám đốc điều hành BitMEX chuẩn bị ra hầu tòa.

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được thiết lập vào tháng 3 tới

Các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch BitMEX

Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán John Koeltl tại Bang New York đã ấn định ngày xét xử đối với cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.

Cả 3 đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer cũng đang phải đối mặt với các khoản phí phạt nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 và đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhưng không được chấp thuận, cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty.

Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) trong khi kinh doanh với các trader có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.

Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng, Seychelles là một khu vực thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng, Hayes khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán ở đó có giá chỉ bằng “một quả dừa”.

Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Ông nói thêm rằng, họ đã có thời gian cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái trước khi xét xử tiềm năng khác dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...