Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan thanh...

Binance đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Bitcoin bắt đầu giảm giá mạnh sau khi có các báo cáo về cuộc điều tra liên quan đến Binance

Binance là một sàn giao dịch cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về công nghệ tài ba. Với chiên lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Công ty, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công phần lớn nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận về phát ngôn của Binance.

Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này trong hành trình trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các câu hỏi đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái. Một số ý kiến cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token số hoá hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.

Có hay không câu chuyện sàn giao dịch do CZ điều hành này đang hỗ trợ cho các giao dịch rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.”

Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch.

Về các giao dịch tội phạm liên quan đến cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đó, tương đương $ 756 triệu, có liên quan đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức viện dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng nghìn khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc không đăng ký làm thương gia tương lai với CFTC và không có đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu để đại diện cho nó trong các trường hợp pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tục bị vướng vào các hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách tịch thu số tiền điện tử trị giá $ 450.000 được truy tìm từ các cuộc tấn công bằng ransomware tấn công một số công ty Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi.

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn giao dịch của mình. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi thành lập Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để lén truy cập vì làm như vậy sẽ là trái với các nguyên tắc của công ty họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối thông qua một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế thích hợp được áp dụng và có hiệu quả.”

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

3 altcoin chạm mức thấp nhất mọi thời đại ngày hôm nay

Thị trường crypto vừa trải qua một "biến cố" lớn trong 24 giờ qua. Khi các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ...

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...
Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn sốt meme coin

Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các dự án tiền điện tử bền vững, vượt...
ETH

Cá voi gửi khẩn cấp 14 triệu đô la ETH để tránh thanh lý...

Một cá voi chưa rõ danh tính đã bơm vốn khẩn cấp lên đến hàng triệu đô la để tránh bị thanh lý hơn...
ada

Death cross kéo ADA giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11

Cardano (ADA) đang đối mặt với đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh biến động gia tăng và làn sóng thanh lý lan rộng...

Giá PI tiếp tục giảm khi 121 triệu token sẽ được mở khóa trong...

Picoin, token gốc của Pi Network, sau một thời gian dài suy giảm mạnh mẽ, đã ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý...

Tin vắn Crypto 07/04: Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000...

Từ nhận định Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000 đến Changpeng Zhao vừa công bố ý tưởng "X Agent" trên...

XRP giảm giữa nỗi lo về Thứ 2 đen tối, mốc 1 đô la...

Ripple (XRP), tiền điện tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1,64 đô...

Hashrate của Bitcoin vượt mốc 1 Zetahash trong lần đầu tiên lịch sử

Mạng lưới Bitcoin đã đạt mức hashrate vượt mốc 1 Zetahash mỗi giây (ZH/s) lần đầu tiên trong suốt 16 năm lịch sử của...
crypto

Hồng Kông thắt chặt quy tắc crypto thông qua hướng dẫn staking mới

Nhằm thắt chặt giám sát trong không gian crypto, Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra hướng dẫn...

Bitcoin giảm hơn 7%: Cơ hội mua dip?

Đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin, đã trượt xuống dưới mốc 75.000 USD, tương đương với các mức giá từng thấy vào tháng...

Giá Solana lần đầu tiên thủng mốc $100 sau hơn một năm – Xu...

Giá Solana (SOL) đã phải đối mặt với những đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi tụt xuống dưới mốc...
crypto

Coin ẩn danh vượt trội tất cả lĩnh vực crypto vào năm 2025

Trong một năm đầy biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị gia tăng, các coin ẩn danh là ngành có hiệu...