Binance đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Updated: 14/05/2021 at 15:53

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Bitcoin bắt đầu giảm giá mạnh sau khi có các báo cáo về cuộc điều tra liên quan đến Binance

Binance là một sàn giao dịch cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về công nghệ tài ba. Với chiên lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Công ty, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công phần lớn nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận về phát ngôn của Binance.

Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này trong hành trình trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các câu hỏi đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái. Một số ý kiến cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token số hoá hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.

Có hay không câu chuyện sàn giao dịch do CZ điều hành này đang hỗ trợ cho các giao dịch rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.”

Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch.

Về các giao dịch tội phạm liên quan đến cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đó, tương đương $ 756 triệu, có liên quan đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức viện dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng nghìn khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc không đăng ký làm thương gia tương lai với CFTC và không có đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu để đại diện cho nó trong các trường hợp pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tục bị vướng vào các hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách tịch thu số tiền điện tử trị giá $ 450.000 được truy tìm từ các cuộc tấn công bằng ransomware tấn công một số công ty Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi.

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn giao dịch của mình. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi thành lập Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để lén truy cập vì làm như vậy sẽ là trái với các nguyên tắc của công ty họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối thông qua một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế thích hợp được áp dụng và có hiệu quả.”

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode