SEC khởi kiện 5 cá nhân quảng bá cho dự án lừa đảo 2 tỷ đô la Bitconnect

Updated: 29/05/2021 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình các cáo buộc chống lại 5 cá nhân vì bị cáo buộc có liên quan đến dự án lừa đảo theo mô hình Ponzi Bitconnect đã sụp đổ vào năm 2018.

Theo đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, từ khoảng tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bitconnect đã sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá để chào bán hơn 2 tỷ đô la token chứng khoán không đăng ký với SEC, và không được đăng ký làm nhà môi giới / đại lý theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép token chứng khoán kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay Bitconnect cho các nhà đầu tư bán lẻ,” Lara Shalov Mehraban, phó giám đốc khu vực của văn phòng SEC tại New York, cho biết. “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số”.

Bitconnect sụp đổ vào năm 2018 sau khi các nhà quản lý tiểu bang ở Texas và North Carolina đệ đơn thư ngừng hoạt động chống lại nền tảng.

Khiếu nại của SEC buộc tội những người quảng bá bao gồm Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) có địa chỉ tại Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Đơn khiếu nại cũng buộc tội Joshua Jeppesen đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào token Bitconnect (BCC).

SEC cho biết trong thông cáo, những người này đã quảng cáo lợi ích của việc đầu tư vào chương trình cho vay của Bitconnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả việc sử dụng các video theo phong cách chứng thực và đăng tải chúng lên YouTube. Theo đơn khiếu nại, những người quảng bá nhận được phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền của gây quỹ.

Sau khi khiếu nại được công khai, Brown, một trong 5 người bị kiện đã tweet “Tôi vừa trở thành một kẻ phản diện một lần nữa”.

Mặc dù không có đơn tố cáo tội phạm nào được đệ trình, FBI đã điều tra Bitconnect trong ba năm qua. Brown cho biết vào tháng 3 năm 2018 rằng ông đã nói chuyện với các nhân viên FBI và nhà điều tra viên liên bang đã đăng một thông báo vào năm 2019 yêu cầu các nạn nhân liên hệ cơ quan.

Một đại diện văn phòng Quận Nam New York của Bộ Tư pháp cho biết không có cáo buộc hình sự nào dự đoán sẽ được đưa ra.

Những người quảng bá dự án cũng đã bị bắt ở các quốc gia khác. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Úc đã đệ đơn cáo buộc John Bigatton vào năm ngoái.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

World Liberty Financial được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã chính thức phê duyệt việc giao dịch giao ngay cho token tiền điện tử nội địa của mình, mang tên WLFI. Quyết định này đạt được sự nhất trí cao, với hơn 99% thành viên ủng hộ đề xuất... ...

Solana (SOL) đã tăng trưởng ấn tượng 8% trong tuần qua – và đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một làn sóng bứt phá lớn hơn nếu đà phục hồi của Ethereum (ETH) tiếp tục được duy trì. Nền tảng phân tích thị trường Swissblock vừa công... ...

Upexi Inc. đã hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, qua đó gia tăng hơn gấp đôi quỹ tài sản Solana (SOL) của công ty. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược tập trung vào tiền điện tử... ...

Ethereum (ETH) đã tăng vọt lên mức $3.500 vào ngày thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 1, nhờ hoạt động mạng lưới ngày càng tăng và dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ Ethereum ETF giao ngay. Dòng vốn ETF kỷ lục đưa giá ETH... ...

Dogecoin (DOGE) vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng, vượt lên trên đường xu hướng giảm kéo dài suốt nhiều tháng – động thái có thể báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng dài hạn. Cú bứt phá này không phải ngẫu nhiên: nó diễn ra sau... ...

Pi Coin đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi giá liên tục lao dốc. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại và chính tâm lý hoài nghi này đã dẫn đến dòng tiền rút ra ngày một tăng. Hiện tại, giá... ...

Tại hội nghị RWA Summit Cannes, bà Nelli Zaltsman – người đứng đầu bộ phận đổi mới thanh toán blockchain của JPMorgan Kinexys – nhấn mạnh rằng khoảng cách giữa tài chính phi tập trung (DeFi) và tài chính truyền thống (TradFi) đang nhanh chóng bị thu hẹp. Mới đây,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode