Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tổ chức tài chính hàng đầu Nam Phi FNB đang phủ nhận các cáo buộc về mối quan hệ ngân hàng với công ty đầu tư tiền điện tử đã sụp đổ gần đây, Africrypt. FNB cũng khẳng định họ không cho phép các giao dịch giúp hai giám đốc của Africrypt biến mất với hàng tỷ đô la trong quỹ nhà đầu tư.
Sự biến mất của các quỹ đầu tư
Sự phủ nhận của FNB được đưa ra gần hai tháng sau khi Africrypt đột ngột ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, ban quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử tuyên bố rằng có một lỗ hổng trong hệ thống giao dịch của Africrypt. Những lỗ hổng này đã ảnh hưởng đến tài khoản, ví và node của khách hàng, do đó buộc Africrypt phải đóng băng tất cả các tài khoản.
Tuy nhiên, ngay sau cái gọi là lỗ hổng, giám đốc Africrypt là Ameer Cajee và anh trai Raees Cajee bị cáo buộc đã “chuyển các khoản tiền đầu tư tiền điện tử từ các tài khoản Nam Phi của mình sang Bitcoin vào tháng 4 năm 2021”. Báo cáo của các phương tiện truyền thông Nam Phi ước tính rằng có khoảng 3,6 tỷ đô la trong các quỹ đầu tư.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, người phát ngôn của FNB, Nadiah Maharaj kiên quyết từ chối thừa nhận sự tồn tại của bất kỳ mối quan hệ nào giữa FNB và Africypt. Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Maharaj, người trích dẫn các hạn chế bảo mật của khách hàng, đã tuyên bố:
“FNB một lần nữa xác nhận rằng họ không có quan hệ giao dịch với Africrypt. Do tính bảo mật của khách hàng, FNB không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về các tài khoản ngân hàng cụ thể”.
Sử dụng máy trộn tiền điện tử
Một cuộc điều tra của truyền thông địa phương cho thấy rằng sau khi bòn rút tiền của các nhà đầu tư thành công, anh em nhà Cajee đã bỏ trốn đến Vương quốc Anh. Những phát hiện này cũng được chứng thực bởi một cuộc điều tra khác của Hanekom Attorneys, một công ty luật được thuê bởi các nạn nhân của vụ lừa đảo Africrypt. Ngoài những phát hiện này, các cuộc điều tra của công ty luật còn tiết lộ rằng các giám đốc của Africrypt đã sử dụng máy trộn tiền điện tử làm xáo trộn dòng tiền.
Trong khi vụ việc hiện đã được báo cáo cho Hawks (đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi), người sáng lập công ty luật, Darren Hanekom báo cáo rằng các tài khoản của Africrypt với FNB đã bị “rút sạch” và “toàn bộ quỹ của nhà đầu tư ”có thể đã được chuyển đến các dịch vụ trộn để hủy bằng chứng.
- Một người Trung Quốc đã biển thủ công quỹ $ 250.000 để đầu tư Bitcoin, và sau đó mất trắng chỉ còn $ 300
- SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian lận trị giá 30 triệu đô la
Ông Giáo
Theo News.Bitcoin
