Hai người đàn ông California cúi đầu nhận tội sau những cáo buộc gian lận liên quan đến dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la

Updated: 04/07/2021 at 15:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Sáu (2/6) rằng hai người đàn ông đến từ Quận Cam, California đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến việc bán dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la.

DOJ tập trung vào các hành động của Dropil Inc cùng hai nhà sáng lập Jeremy McAlpine và Zachary Matar, những người sẽ đệ trình dẫn chứng của họ trong những tuần tới.

Theo các công tố viên, McAlpine và Matar bị cáo buộc đã bán token DROP cho hàng nghìn nhà đầu tư, số tiền đó dường như nhằm tài trợ cho các hoạt động của một bot giao dịch tiền điện tử.

Theo DOJ, cả McAlpine hay Matar đều không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tuy nhiên, “để lôi kéo các nhà đầu tư mua DROP, McAlpine và Matar đã đưa ra một loạt tuyên bố không đúng sự thật với các nhà đầu tư trong ‘Whitepaper’ được xuất bản trên trang web của Dropil và trên tài khoản Twitter của nó để quảng bá cho sự thành công được cho là của tiền điện tử”.

Như DOJ đã lưu ý:

“Các bị cáo cũng tạo ra các báo cáo lợi nhuận Dex giả và thực hiện các khoản thanh toán dưới hình thức DROP cho người dùng Dex, tạo ra vẻ ngoài giả tạo rằng Dex đang hoạt động và có lợi nhuận. McAlpine và Matar cũng đưa ra những tuyên bố không chính xác về khối lượng giao dịch và số tiền thu được trong và sau ICO, cho biết Dropil đã huy động thành công 54 triệu đô la từ 34.000 nhà đầu tư từ trong và nước ngoài. Trên thực tế, ICO đã huy động được chưa tới 1,9 triệu đô la từ khoảng 2.500 nhà đầu tư”.

“Tổng cộng, các bị cáo đã thu được 1.896.657 đô la từ 2.472 nhà đầu tư thông qua việc bán khoảng 629 triệu DROP. Nhưng McAlpine và Matar đã không sử dụng ít nhất 1,6 triệu đô la trong số tiền của các nhà đầu tư như đã hứa, mà sử dụng số tiền đó để sử dụng cho mục đích riêng cho chính họ và các cộng sự”, DOJ tiếp tục.

McAlpine và Matar trước đây đã đồng ý dàn xếp với SEC liên quan đến một vụ kiện dân sự do cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình vào năm 2020.

Ông Giáo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode