Nhà chức trách liên bang Ohio đã bán 19 triệu đô la Bitcoin thu được từ một vụ gian lận năm 2018

Updated: 05/07/2021 at 17:08

Các nhà chức trách liên bang ở bang Ohio Hoa Kỳ đã bán số Bitcoin thu được từ một vụ gian lận vào năm 2018.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Bridget M. Brennan đã công bố số Bitcoin thu được lên đến gần 19,23 triệu đô la vào hôm thứ Năm (1/7). Ban đầu chúng được định giá khoảng 2,88 triệu đô la.

Đây được cho là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Quận phía Bắc Ohio. Các nhà chức trách không cho biết số Bitcoin đó đã được bán như thế nào và ở đâu.

Vụ án liên quan đến một người đàn ông 37 tuổi sống ở Toledo, Mark Alex Simon, đã làm giấy tờ tùy thân giả cho các cư dân Ohio, Michigan và Utah. Các tài liệu bao gồm giấy phép lái xe và thẻ căn cước và anh ta được trả bằng Bitcoin.

Simon đã nhận tội âm mưu rửa tiền và chuyển giấy tờ tùy thân giả vào tháng 6 năm 2019 với mức án 2 năm tù.

Trước đó, Simon đã bị cảnh sát điều tra vào năm 2008 vì tội làm giả thẻ căn cước, nhưng anh ta chưa bị định tội.

Vào năm 2015, các nhà chức trách đã truy tìm thẻ căn cước giả được tìm thấy tại một quán bar gần Đại học Wittenberg từ một website mà Simon xây dựng. Các tài liệu của tòa cho biết sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết các thẻ giả với Simon và những người làm việc với anh ta.

Các nhà chức trách đã đột kích nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những người khác có liên quan đến vụ án. Họ đã thu giữ hơn 500 Bitcoin từ Simon thông qua các thủ tục tịch thu.

Trong các trường hợp tịch thu tài sản, số tiền thu được được chia giữa các cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương liên quan đến cuộc điều tra, cũng như được sử dụng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được trả lại cho Kho bạc Hoa Kỳ.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode