Nhà chức trách liên bang Ohio đã bán 19 triệu đô la Bitcoin thu được từ một vụ gian lận năm 2018

Updated: 05/07/2021 at 17:08

Các nhà chức trách liên bang ở bang Ohio Hoa Kỳ đã bán số Bitcoin thu được từ một vụ gian lận vào năm 2018.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Bridget M. Brennan đã công bố số Bitcoin thu được lên đến gần 19,23 triệu đô la vào hôm thứ Năm (1/7). Ban đầu chúng được định giá khoảng 2,88 triệu đô la.

Đây được cho là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Quận phía Bắc Ohio. Các nhà chức trách không cho biết số Bitcoin đó đã được bán như thế nào và ở đâu.

Vụ án liên quan đến một người đàn ông 37 tuổi sống ở Toledo, Mark Alex Simon, đã làm giấy tờ tùy thân giả cho các cư dân Ohio, Michigan và Utah. Các tài liệu bao gồm giấy phép lái xe và thẻ căn cước và anh ta được trả bằng Bitcoin.

Simon đã nhận tội âm mưu rửa tiền và chuyển giấy tờ tùy thân giả vào tháng 6 năm 2019 với mức án 2 năm tù.

Trước đó, Simon đã bị cảnh sát điều tra vào năm 2008 vì tội làm giả thẻ căn cước, nhưng anh ta chưa bị định tội.

Vào năm 2015, các nhà chức trách đã truy tìm thẻ căn cước giả được tìm thấy tại một quán bar gần Đại học Wittenberg từ một website mà Simon xây dựng. Các tài liệu của tòa cho biết sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết các thẻ giả với Simon và những người làm việc với anh ta.

Các nhà chức trách đã đột kích nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những người khác có liên quan đến vụ án. Họ đã thu giữ hơn 500 Bitcoin từ Simon thông qua các thủ tục tịch thu.

Trong các trường hợp tịch thu tài sản, số tiền thu được được chia giữa các cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương liên quan đến cuộc điều tra, cũng như được sử dụng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được trả lại cho Kho bạc Hoa Kỳ.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode